Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.10.2026
Публичное акционерное общество "Россети Урал"
Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Урал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 "О рассмотрении отчета ПАО "Россети Урал" об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО "Россети Урал" за 1 полугодие 2026 года" принято решение:
Принять к сведению отчет ПАО "Россети Урал" об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО "Россети Урал" за 1 полугодие 2026 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 "О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО "Россети Урал", в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 полугодие 2026 года" принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Россети Урал", в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 полугодие 2026 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 "Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО "Россети Урал" на 2026-2027 корпоративный год" принято решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО "Россети Урал" на 2026-2027 корпоративный год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 "О рассмотрении результатов самооценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО "Россети Урал" по итогам 2025-2026 корпоративного года" принято решение:
Принять к сведению результаты самооценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО "Россети Урал" по итогам 2025-2026 корпоративного года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 "О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО "Россети Урал" о выполнении во 2 квартале 2026 года решений, принятых Советом директоров ПАО "Россети Урал"" принято решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО "Россети Урал" о выполнении во 2 квартале 2026 года решений, принятых Советом директоров ПАО "Россети Урал" в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 15.10.2026
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.10.2026, протокол № 617.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.
3.2. Дата 19 октября 2026 г.