Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.10.2026
Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента: 142184, Московская область г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д.21а
1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097
1.5. ИНН эмитента: 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/344092/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Всего участвовало в заседании 8 из 9 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: "О созыве и проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества".
Итоги голосования:
"За" - - 8
"Против" - - 0
"Воздержался" - - 0
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: "Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества".

Итоги голосования:
"За" - 8
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: "Установление даты определения (фиксации) лиц, при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседания общего собрания акционеров Общества.".

Итоги голосования:
"За" - 8
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: "О рекомендациях к голосованию для принятия решений общим собранием акционеров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества".

Итоги голосования:
"За" - 8
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: "Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества".

Итоги голосования:
"За" - 8
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. "Созвать и провести внеочередное заседание общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".
Утвердить дату проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" - "20" ноября 2026 г., время начала заседания внеочередного общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" - 12 часов 00 минут (по московскому времени)
Определить способ принятия решений общим собранием акционеров Общества - заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Утвердить место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества:
Московская обл., г. Подольск, мкр-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а, лабораторно – производственный корпус, каб. № 219.
Утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 142184, Московская область, г. Подольск, мкр-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а, АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".
Установить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 11 часов 00 минут (по московскому времени)
Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании) – 18 ноября 2026 г.
2. "Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Принятие решения о передаче функций единоличного исполнительно органа Общества управляющей организации – Акционерному обществу "Климовский специализированный патронный завод" (АО "КСПЗ"), ОГРН 1025002689205, ИНН 5021011845".
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров "29" октября 2026 г.
Утвердить типы голосующих акций на общем собрании акционеров – обыкновенные акции, имеющие регистрационный номер 1-01-04842-А и привилегированных акций типа А, имеющих регистрационный номер 2-01-04842-А. Дата регистрации выпуска акций 28.05.2008 г.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".
Утвердить текст сообщения о проведении заседания для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров.
Сообщение о проведении заседания для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров на сайте Общества http://kbal.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
Установить дату размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – не позднее "29" октября 2026 г.;
Выполнить рассылку бюллетеней акционерам для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров не позднее "30" октября 2026 г.
Утвердить перечень документов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1) Проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа;
2) Сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров;
3) Образец бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрании акционеров;
4) Проект решения внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Представить информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, в отделе кадров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" (142184, Московская обл., г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а) с 29 октября 2026 г. по рабочим дням с 10:00 час. до 16:00 час. (перерыв на обед с 12:00 час. по 13:00 час.). По всем вопросам обращаться по телефону: (495) 858-56-29
Утвердить Председателем внеочередного заседания общего собрания акционеров – председателя Совета директоров Общества Макуху Кирилла Аркадьевича.
Назначить секретарем внеочередного заседания общего собрания акционеров секретаря совета директоров Общества Овчинникову Наталью Михайловну.
4. Передать функции единоличного исполнительно органа АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" управляющей организации – Акционерному обществу "Климовский специализированный патронный завод" (АО "КСПЗ"), ОГРН 1025002689205, ИНН 5021011845" сроком на 3 года.
5. В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о передаче функций единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) утвердить условия договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – АО "Климовский специализированный патронный завод" согласно приложению к настоящему решению (приложение к протоколу Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н Кошкина")
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 15 октября 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" № 283 от 16.10.2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Не указываются, поскольку на Совете директоров не рассматривались вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам.



3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" Э.В. Маргиев
3.2. Дата "19" октября 2026 г. мп