Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.10.2026
Публичное акционерное общество "СИТИ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИТИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 2, помещ. I, ком. 33,34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700068440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704026946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02825-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2121; http://citymoscow.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2026

2. Содержание сообщения.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от четырёх членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона Российской Федерации "Об акционерных обществах" и п. 10.10 Устава Общества кворум для принятия решений имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"За" - 4 голосов, "Против" – 0 голосов, "Воздержался: – 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Избрание председательствующего на заседании и секретаря заседания Совета директоров.
Принятое решение:
Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее также — постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: О проведении повторного годового заседания общего собрания акционеров ПАО "СИТИ".
Принятое решение:
1.1. В связи с несостоявшимся 03.06.2026 годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО "СИТИ" в ввиду отсутствия кворума (протокол общего собрания акционеров № 46 от 03.06.2026) провести 19.11.2026 повторное годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "СИТИ" в форме заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня повторного годового заседания общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО "СИТИ", государственный регистрационный номер 1-01-02825-А от 09.12.2004.
1.2. Определить условия и порядок проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16.11.2026. Принявшими участие в повторном годовом заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до 16.11.2026 (включительно).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 2, помещ. I, ком. 33,34.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в повторном годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "СИТИ": 27.10.2026.
1.3. Утвердить текст Сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в повторном годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "СИТИ", о проведении повторного годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 1).
1.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового заседания общего собрания акционеров ПАО "СИТИ": размещение сообщения о проведении повторного годового заседания общего собрания акционеров ПАО "СИТИ" на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": citymoscow.ru (https://www.citymoscow.ru/about/pao-city) не позднее 26.10.2026.
1.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "СИТИ" (Приложение № 2).
1.6. Направить акционерам ПАО "СИТИ", указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "СИТИ", заказные письма с бюллетенями для голосования на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества не позднее 29.10.2026.
1.7. Установить порядок ознакомления (предоставления) информации (материалов) акционерам: с 28.10.2026 по 19.11.2026 года, по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, Деловой комплекс "Империя", 1 этаж (северное лобби); 2 этаж, помещ. I, ком. 33,34, а также в день проведения заседания по адресу: город Москва, набережная Пресненская, дом 6 строение 2, этаж 1, помещения 24, 25 — залы "Южное лобби" делового комплекса "Империя" (ближайшие станции Московского метрополитена: "Деловой центр", "Москва-Сити").
1.8. Подтвердить повестку дня и остальные решения, касающиеся годового заседания общего собрания акционеров ПАО "СИТИ", принятые членами Совета директоров 23.04.2026 (протокол № 277 от 23.04.2026), для проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров ПАО "СИТИ".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.10.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.10.2026, Протокол № 278
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02825-А, дата государственной регистрации выпуска: 09.12.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4Y3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

3.2. Дата "16" октября 2026 года