Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.10.2026
Акционерное общество "УРАЛПЛАСТИК"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "УРАЛПЛАСТИК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов стр. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602957435
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659013309
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00331-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1713
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: внеочередное
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование
Дата проведения заседания (Дата окончания приема бюллетеней): 09.10.2026
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15.09.2026
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 620091 Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, стр. 11, офис 101
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Ведение реестров компаний"
Место нахождения, адрес регистратора: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж
Уполномоченные лица регистратора: Скутин Сергей Васильевич (по доверенности № 18/2026 от 09.02.2026 г.)

Повестка дня общего собрания

1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности ООО "Джи энд Джи", являющегося контролирующим лицом Общества (поручителя), и одновременно имеющего косвенный контроль в Заемщике, а именно, предоставление Обществом (Поручитель) солидарного поручительства и заключение с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480) Договора поручительства № 3808/ЕК-ПЮ-3/26 от 04.09.2026 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "ФПК", ИНН 6685030519 (Заемщик) по Кредитному договору, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом "ФПК" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".
2. О наделении полномочиями единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества на совершение сделки с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк", ИНН 4401116480

Дата составления протокола об итогах голосования: 14.10.2026

1. Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 4 731 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:4 731 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня:4 545 993
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении:491 521 1/2
Наличие кворума: есть
2. О наделении полномочиями единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества на совершение сделки с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк", ИНН 4401116480
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 4 731 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:4 731 278
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня:4 545 993
Наличие кворума:есть
Результаты голосования по вопросам повестки дня.
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Всего 491 521 1/2
"За" 491 521 1/2
"Против" 0
"Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Всего 4 545 993
"За" 4 545 993
"Против" 0
"Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0

Формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос 1.Одобрить сделку, в совершении которой имеются признаки заинтересованности ООО "Джи энд Джи", являющегося контролирующим лицом Общества (поручителя) и заемщика ООО ТД ФПК (выгодоприобретателя по сделке с ПАО "Совкомбанк"), выступающими сторонами по сделке, по предоставлению Обществом (Поручитель) солидарного поручительства и заключение с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (ИНН 4401116480) Договора поручительства № 3808/ЕК-ПЮ-3/26 от 04.09.2026 г. сроком по 01 августа 2034 г. в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом "ФПК" ИНН 6685030519 (Заемщик) по Кредитному договору № 3808/ЕК-НКЛ/26 от 04.09.2026 г (далее – Кредитный договор) заключаемому между Заемщиком и Банком на следующих условиях:
- цель кредита: создание и (или) приобретение (сооружения, изготовления, достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и технического перевооружения) основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации, а именно строительство нежилых зданий: Финансирование строительства объектов недвижимости общей площадью не менее 6 000 кв. м. по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, район Октябрьский, восточнее п. Кольцово, приобретение оборудования
- вид кредита: невозобновляемая кредитная линия
- сумма лимита: 57 000 000,00 (пятьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек
- срок погашения кредита (в месяцах): 57 месяцев;
- процентная ставка:
• В случае предоставления Министерством субсидии по Кредитному договору в размере и порядке, установленными Решением и Соглашением, указанными в настоящих Индивидуальных условиях кредитования и в случае предоставления кредита Банка России, предусмотренного Программой стимулирования:
С "04" сентября 2026 г. по "30" сентября 2029 г. процентная ставка на каждый выдаваемый транш (часть Кредита) по Кредитному договору устанавливается в размере:
Ключевой ставки Банка России, действующей на дату выдачи транша (части Кредита), уменьшенной на 3,5% (Три целых пять десятых процента) годовых.
В случае, если Ключевая ставка Банка России на дату выдачи транша (части Кредита) превышает значение Ключевой ставки Банка России, действовавшей на дату заключения Кредитного договора, Банк оставляет за собой право принимать для расчета процентной ставки значение Ключевой ставки Банка России, действовавшей на дату заключения Кредитного договора.
С "01" октября 2029 г. - в размере Ключевой ставки Банка России, действующей на эту дату, по "01" августа 2031 г.
В случае, если в период действия процентной ставки, указанной в п. 7.1.1, сведения о Заемщике были исключены из реестра МСП, по Кредитному договору устанавливается процентная ставка в размере Ключевой ставки Банка России, действующей на дату исключения таких сведений из реестра МСП, на срок 12 месяцев.
В случае, если в период действия процентной ставки, указанной в п. 7.1.2, сведения о Заемщике были исключены из реестра МСП, срок применения ставки по п. 7.1.2 устанавливается на срок 12 месяцев с даты исключения таких сведений из реестра МСП, но не более 5 (Пять) лет с даты заключения Кредитного договора.
Банк вправе возобновить применение льготной процентной ставки, указанной в п.7.1.1 или п.7.1.2 Индивидуальных условий, с 10 (Десятого) числа месяца, в котором сведения о субъектах МСП были вновь включены в единый реестр субъектов МСП.
• Ключевая ставка Банка России (в % годовых), действующая на каждую дату начисления процентов по Кредитному договору, увеличенная на 4,2% (Четыре целых две десятых) процентных пункта - по окончании периода, указанного в п. 7.1.2 или 7.1.3 или 7.1.4 Кредитного договора и до окончания срока действия Кредитного договора или в случае, если наступит хотя бы одно из следующих обстоятельств:
- Банку будет отказано в предоставлении субсидии по Кредитному договору или Соглашению;
- Министерство приостановит предоставление Банку субсидий по Соглашению;
- несоответствие Заемщика требованиям, установленным пунктом 10 Решения;
- несоответствие Заемщика требованиям, установленным Программой стимулирования;
- Заемщик нарушит условия Кредитного договора в части своевременной уплаты процентов, возврата Основного долга, целевого использования Кредита;
- расторжение или иное прекращение Соглашения с Министерством;
- исчерпание (израсходование) Банком предоставленного ему Министерством объема субсидий;
- уменьшение предоставленного Банку объема субсидий и/или введение ограничения по использованию субсидий;
- предъявление требования Банку о возврате субсидий;
- возникновение у Банка обязательства по возврату субсидии на основании Решения;
- иные обстоятельства, за которые Банк не отвечает и в результате наступления которых пользование Кредитом в размере льготной процентной ставки, предусмотренной п. 7.1 настоящих Индивидуальных условий кредитования, становится невозможным.
Стороны признают и соглашаются с тем, что при наступлении любого из вышеперечисленных обстоятельств Кредитный договор перестает подчиняться требованиям Решения. При этом предоставление Банком документов, подтверждающих наступление обстоятельств, указанных в настоящем пункте, не требуется.
Банк вправе возобновить применение льготной процентной ставки, указанной в п.7.1 Индивидуальных условий, с 10 (Десятого) числа месяца, в котором устранено несоответствие Заемщика требованиям, предусмотренным подпунктами "б" - "ж" пункта 10 Решения.
- При этом процентная ставка, указанная в п.7.2 настоящих Индивидуальных условий кредитования, начинает действовать автоматически с первого Рабочего дня, следующего за днем, когда наступило любое из перечисленных в данном пункте обстоятельств. За периоды, в которые Заемщиком уже были начислены и уплачены проценты, исходя из ставки, предусмотренной п. 7.1 настоящих Индивидуальных условий кредитования, но за которые Банку Министерством /Департаментом / ДОМ.РФ не была предоставлена субсидия /не были возмещены недополученные доходы по Кредитному договору, осуществляется перерасчет процентов, исходя из процентной ставки, указанной в п. 7.2 настоящих Индивидуальных условий кредитования.
- О вступлении в силу процентной ставки, указанной в п. 7.2 настоящих Индивидуальных условий кредитования, а также о размере процентов, подлежащих уплате с учетом осуществленного перерасчета, и дате, в которую такие проценты должны быть уплачены, Банк уведомляет Заемщика в письменной форме, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты, в которую Банку стало известно о наступлении любого из событий, перечисленных в настоящем пункте. Настоящим Заемщик признает, что установленный в п. 7.2 настоящих Индивидуальных условий кредитования размер процентной ставки является договорным, вступает в силу при наступлении указанных выше обстоятельств и не требует подписания дополнительных соглашений.
- При изменении ключевой ставки Банка России, новый размер процентной ставки по Кредитному договору устанавливается с даты изменения Ключевой ставки Банка России.
- Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.
В случае установления Ключевой ставки Банка России на уровне ниже 5% (Пяти процентов) годовых, Банк вправе в одностороннем порядке пересмотреть размер маржи, установленный настоящим пунктом, в порядке, предусмотренном п.5.2.2 Общих условий кредитования.
Банк вправе по своему усмотрению вместо применения к Заемщику штрафных санкций, предусмотренных Приложением № 1 к настоящим Индивидуальным условиям кредитования, в одностороннем внесудебном порядке (без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору) произвести изменение Процентной ставки за пользование Кредитом, указанной в п.7.2. настоящих Индивидуальных условий кредитования в случае:
а) существенного изменения или ухудшения экономической ситуации в Российской Федерации (в т.ч. увеличение ключевой ставки Банка России более чем на 2 (Два) процентных пункта, падение ВВП, увеличение инфляции и прочие негативные экономические факторы);
б) нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных Приложением №1 к настоящим Индивидуальным условиям кредитования.
Банк в письменном виде уведомляет Заемщика об изменении Процентной ставки.
Измененная по основанию, указанному в буллите б), Процентная ставка по Кредиту устанавливается (восстанавливается) в размере, указанном в настоящем пункте, начиная:
- с первого Рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, в котором обязательства Заемщика исполнены в полном объеме надлежащим образом (если отчетный период – месяц);
- с пятнадцатого календарного дня (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, в котором обязательства Заемщика исполнены в полном объеме надлежащим образом (если отчетный период – квартал).
Проценты за пользование Кредитом подлежат уплате Заемщиком ежемесячно в следующем порядке:
• не позднее 5 (Пятого) числа каждого календарного месяца - в части, начисленной за предыдущий месяц;
• при наступлении Срока возврата Кредита - за последний неполный календарный месяц пользования Кредитом;
• в день фактического полного возврата Кредита (в случае погашения Кредита позднее Срока возврата Кредита или полного досрочного погашения Кредита) - за последний неполный календарный месяц пользования Кредитом.
При расчете подлежащих уплате процентов за пользование Кредитом и установленных Кредитным договором пеней количество дней в месяце/квартале/году признается равным фактическому количеству календарных дней.

Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2 Наделить полномочиями единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества Павлюка Виктора Петровича на совершение сделок на условиях, указанных в п. 1 повестки дня настоящего заседания с ПАО "Совкомбанк" (ИНН 4401116480) и на иных условиях, определенных единоличным исполнительным органом Общества генеральным директором Павлюком Виктором Петровичем по своему усмотрению, в том числе размер санкций и пр.
Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО
Протокол 72 внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования от 14.10.2026 г.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы настоящей повестки дня:

1. Обыкновенные именные акции: категория акций: обыкновенные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 4 672 483
Общая номинальная стоимость: 4 672 483руб. Размер доли в УК, %: 98.757313; Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации: 22.01.2004г.
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00331-К
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право: участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества ;

2. Привилегированные именные акции: категория акций: привилегированные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 58 795
Общая номинальная стоимость: 58 795 Размер доли в УК, %: 1.242687
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации 22.01.2004
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00331-К
Каждая привилегированная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин было принято решение не выплачивать дивиденды или о неполной выплате дивидендов. Право акционеров участвовать в общем собрании прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Павлюк


3.2. Дата 16.10.2026г.