Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.10.2026
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; https://www.tgc1.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения Заседания: 17 декабря 2026 г.;
время проведения Заседания: 11-00, (здесь и далее - время московское);
место проведения Заседания: г. Санкт-Петербург, Политехническая улица, д. 29,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, главный корпус, аудитория 315.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
197198, г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр "Арена Холл", проспект Добролюбова, д. 16, корпус 2, литера А, ПАО "ТГК-1", помещ. 530;
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;
адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней: электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет draga.ru в разделе Акционерам => Услуги => Участие в собрании акционеров=>Заполнить электронную форму бюллетеня или по ссылке: draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-tgk-1/ (с порядком получения доступа к сервису "Личный кабинет акционера" можно ознакомиться на странице draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/).
Электронная форма бюллетеней будет доступна для заполнения в сервисе "Личный кабинет акционера" в период с 26 ноября 2026 г. по 14 декабря 2026 г. (включительно), а также во время проведения Заседания для лиц, принимающих в нем участие.
Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Заседании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10:00.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 декабря 2026 г. (включительно) при заочном голосовании, а также во время проведения Заседания – для лиц, принимающих в нем участие.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 октября 2026 г. (конец операционного дня).
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания можно ознакомиться - в течение 20 дней до даты проведения Заседания по адресу: Санкт-Петербург, Бизнес-центр "Арена Холл", проспект Добролюбова, д. 16, корпус 2, литера А, ПАО "ТГК-1", помещ. 530, в рабочие дни с 09:00 до 16:00, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу tgc1.ru и во время проведения Заседания по адресу: г. Санкт-Петербург, Политехническая улица, д. 29, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, главный корпус, аудитория 315.
Информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 26 ноября 2026 г.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005, ISIN: RU000A0JNUD0.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров ПАО "ТГК-1" от 15.10.2026 (Протокол от 15.10.2026 № 113).
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.


3. Подпись
3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 01.07.2025г. № 215-2025)
А.Н. Максимова


3.2. Дата 16.10.2026г.