Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.10.2026
Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из семи членов Совета директоров Общества приняли участие в заседании семь. Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по первому вопросу:
1. О реализации размещенных акций ПАО "Комбинат "Магнезит", находящихся в распоряжении Общества.
Голосовали: За – единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Осуществить отчуждение (реализацию) обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Комбинат "Магнезит"", находящихся в распоряжении Общества, в количестве 555 706 (пятьсот пятьдесят пять тысяч семьсот шесть) штук, номинальной стоимостью 0,73 (семьдесят три копейки) рублей каждая.
2. Утвердить цену реализации акций в размере 0,75 (семьдесят пять копеек) рублей за одну акцию (на основании отчета независимого оценщика № 10-ОЦ-31/2026 от 19.05.2026 г.), что составляет общую стоимость пакета акций 416 779,5 (четыреста шестнадцать тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 50 копеек.
3. Реализовать указанный пакет акций путем заключения договора купли-продажи акций с АО "Магнезит-Холдинг", (ОГРН 1227700795541).
4. Поручить генеральному директору ПАО "Комбинат "Магнезит" подписать договор купли-продажи акций и совершить все необходимые действия, связанные с регистрацией перехода прав собственности на акции в реестре акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 октября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.10.2026 г., протокол № 5.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-45002-D; дата регистрации выпуска: 13.04.1993 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006753639
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- номинальная стоимость: 0,73 (семьдесят три копейки) рубля.
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Верзаков


3.2. Дата 16.10.2026г.