Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.10.2026
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143401, Московская обл., г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 ; https://samolet.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня "О согласии на совершение крупных сделок (взаимосвязанных сделок)":
"ЗА" – 9 (Девять) голосов *ФИО членов Совета директоров не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
"ПРОТИВ" – 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня "О согласии на совершение крупных сделок (взаимосвязанных сделок)":

Руководствуясь ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах" и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в рамках проекта "*Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"" (далее – Проект), а именно:
1) заключение между Публичным акционерным обществом "Группа компаний "Самолет" в качестве Поручителя и Банком *Информация о контрагенте не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в качестве Кредитора Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № 2823-026-п1 от 25.01.2024 г. на существенных условиях изложенных в проекте Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № 2823-026-п1 от 25.01.2024 г. – (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), в обеспечение исполнения обязательств дочернего общества *Информация о дочернем обществе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" по Договору об открытии кредитной линии №2823-026 от 23.01.2024 г. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) в редакции дополнительного соглашения № 1 от 13.01.2026 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу), дополнительного соглашения № 2 от 19.06.2026 (Приложение № 4 к настоящему Протоколу), проекта дополнительного соглашения № 3 (Приложение № 5 к настоящему Протоколу);

2) заключение между Публичным акционерным обществом "Группа компаний "Самолет" в качестве Поручителя и Банком *Информация о контрагенте не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в качестве Кредитора Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № 2823-007-п1 от "10" мая 2023 г. на существенных условиях изложенных в проекте Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № 2823-007-п1 от "10" мая 2023 г. – (Приложение № 6 к настоящему Протоколу), в обеспечение исполнения обязательств дочернего общества *Информация о дочернем обществе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" по Договору об открытии кредитной линии №2823-007 от 26.04.2023г. (Приложение № 7 к настоящему Протоколу), в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 27.04.2024 г (Приложение № 8 к настоящему Протоколу ) и Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2025 (Приложение № 9 к настоящему Протоколу), проекта дополнительного соглашения № 3 (Приложение № 10 к настоящему Протоколу);
и
3) заключение между Публичным акционерным обществом "Группа компаний "Самолет" в качестве Поручителя и Банком *Информация о контрагенте не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в качестве Кредитора Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № 2823-001-п1 от 13 февраля 2023 г. (Приложение № 11 к настоящему Протоколу) в редакции дополнительного соглашения № 1 от 17.04.2023 (Приложение № 12 к настоящему Протоколу), дополнительного соглашения № 2 от 03.09.2025 (Приложение № 13 к настоящему Протоколу) на существенных условиях изложенных в проекте Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № № 2823-001-п1 от 13 февраля 2023 г. – (Приложение № 14 к настоящему Протоколу) в обеспечение исполнения обязательств дочернего общества *Информация о дочернем обществе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" по Договору об открытии кредитной линии № 2823-001 от 09 февраля 2023г (Приложение № 15 к настоящему Протоколу) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 17 апреля 2023г. (Приложение № 16 к настоящему Протоколу), Дополнительного соглашения № 2 от 26 апреля 2023г. (Приложение № 17 к настоящему Протоколу), Дополнительного соглашения № 3 от 03 сентября 2025 (Приложение № 18 к настоящему Протоколу), Дополнительного соглашения № 4 от 27 октября 2025 (Приложение № 19 к настоящему Протоколу), проекта дополнительного соглашения № 5 (Приложение № 20 к настоящему Протоколу)

Сделки взаимосвязаны между собой и с ранее заключенными между ПАО "ГК "Самолет" в качестве Поручителя и Банком *Информация о контрагенте не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в качестве Кредитора/Банка Договором поручительства № 2823-026-п1 от "25" января 2024 года, Договором поручительства № 2823-007-п1 от "10" мая 2023 года и Договором поручительства № 2823-001-п1 от "13" февраля 2023 года с учетом изменений к ним, копии которых у членов Совета Директоров Общества имеются на дату принятия настоящего решения (далее – взаимосвязанные сделки).
Выгодоприобретатель по Сделкам (взаимосвязанным сделкам):
Дочернее общество *Информация о дочернем обществе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Все взаимосвязанные сделки, с учетом всех изменений к ним, ранее были одобрены Советом директоров Общества.
Сумма обязательств по Договору поручительства № 2823-026-п1 от 25.01.2024 г., Договору поручительства № 2823-007-п1 от 10 мая 2023 г., Договору поручительства № 2823-001-п1 от 13 февраля 2023 г., с учетом изменений к ним, составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.
Настоящее согласие на сделки предоставлено с учётом включения на дату заключения сделок данных (сведений) в пункты сделок, которые в прилагаемых проектах сделок не заполнены (такие условия не признаются существенными для целей одобрения сделок). В указанном случае не требуется предоставление отдельного решения на внесение изменений в проекты сделок или заключение дополнительных соглашений к ним.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.10.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров от 14.10.2026 г., № 12/26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Акиньшина


3.2. Дата 15.10.2026г.