Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.10.2026
Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"
Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "15" октября 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
"23" октября 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О выдвижении кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует ПАО "Россети Сибирь".
2. Об определении позиции ПАО "Россети Сибирь" (представителей ПАО "Россети Сибирь") по вопросам, выносимым на рассмотрение общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.
3. Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО "Россети Сибирь" на период 2026-2030 гг.
4. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО "Россети Сибирь" на 2026-2028 годы.
5. О рассмотрении отчета ПАО "Россети Сибирь" об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО "Россети Сибирь" за 1 полугодие 2026 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
(по доверенности от 23.04.2025 № 00/219 ) И.Ю Трухачев
(подпись)
3.2. Дата “15” октября 2026 г.