Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.10.2026
Акционерное общество "Калиновский химический завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калиновский химический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624186, Свердловская обл., Невьянский район, пос. Калиново, ул. Ленина, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601326597
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6621001262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32874-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Семь членов Совета директоров Общества из семи приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
"за" - 7 (Семь) голосов,
"против" - 0 (ноль) голосов,
"воздержался" - 0 (ноль) голосов.
Решения приняты единогласно всеми членами Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу:
Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия (внеочередное заседание общего собрания акционеров).
Решение по второму вопросу:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества:
1. О назначении аудиторской организации Общества.
Решение по третьему вопросу:
1. Определить:
– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным заседанием общего собрании акционеров Общества: 25 октября 2026 года;
– дату и время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: 18 ноября 2026 года 12.00 часов (местн. времени);
– время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным заседанием общего собрания акционеров : 18 ноября 2026 года 11.30 часов (местн. времени);
– дату окончания приема бюллетеней для голосования – 15 ноября 2026 года;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 624186, Свердловская область, Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Ленина, д. 8, без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме;
– способ подписания бюллетеней для голосования: собственноручной подписью;
– место (адрес) проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: 624186, Свердловская область, Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Ленина, д. 8.
– форму и текст Сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, проект которого приведен в приложении № 1 к настоящему протоколу. Сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 21 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества https://kcplant.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
– форму и текст бюллетеня для голосования и формулировки решений (проекты решений) по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, проект которого приведен в приложении № 2 к настоящему протоколу .
– перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества (далее – ВЗОСА):
1) копии протоколов заседаний совета директоров Общества, на которых приняты решения: о созыве ВЗОСА, об утверждении повестки дня и подготовке к проведению ВЗОСА, по кандидатуре аудиторской организации Общества и по размеру оплаты услуг аудиторской организации за проведение обязательного аудита неконсолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год;
2) проекты решений ВЗОСА;
3) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
2. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей(-ими) представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений ВЗОСА Общества, при подготовке к его проведению можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения ВЗОСА и во время его проведения по адресу: 624186, Свердловская область, Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Ленина, д. 8, зд. Заводоуправления, с 10.00 до 16.00 часов (местное время), справки по тел.: 8(34370) 707-28, контактное лицо Юшкова Любовь Михайловна, e-mail: yushkovalm@kcplant.ru .
3. Результаты подсчета голосов и итоги голосования по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, удостоверяются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии Общества, – Акционерное общество "РТ-Регистратор".
4. Избрать председательствующим на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества члена Совета директоров Общества Евсеева Алексея Геннадьевича.
5. Утвердить размер сметы затрат, связанных с подготовкой к проведению и проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, приобщенной в качестве приложения № 3 к настоящему протоколу, не более 223 200 (Двести двадцать три тысячи двести) рублей 00 копеек.
Решение по четвертому вопросу:
1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества кандидатуру Акционерного общества "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" (ОГРН: 1037811057778, ИНН: 7805015235) для назначения в качестве аудиторской организации Общества для проведения обязательного ежегодного аудита неконсолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год .
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества - Акционерного общества "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" (ОГРН: 1037811057778, ИНН: 7805015235) для проведения обязательного ежегодного аудита неконсолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год в сумме не более 620 454,55 (Шестьсот двадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 55 копеек, в том числе НДС по ставке согласно действующему законодательству Российской Федерации.
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.10.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14.10.2026 № 6.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32874-D;
б) акции привилегированные типа А именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32874-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01 февраля 1996 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Евсеев


3.2. Дата 15.10.2026г.