Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.10.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400001650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7421000200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00493
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1780; https://chelinvest.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Правлением Банка о проведении заседания совета директоров
эмитента – 14 октября 2026 года (протокол № 218).
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 15 октября 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. Отчет Председателя Правления о результатах работы Банка на 01.10.2026г.
2. О созыве общего Собрания акционеров. Принятие решений по вопросам подготовки:
– определение способа принятия решения общим Собранием акционеров;
– утверждение повестки дня;
– определение порядка сообщения о проведении заседания общего Собрания акционеров;
– о перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего Собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
– утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
– утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования;
– определение почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
– утверждение секретаря общего Собрание акционеров.
3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим Собранием акционеров.
4. О выплате дивидендов по акциям Банка за 9 месяцев 2026 года.
5. О предложении установления даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
6. Одобрение изменений №2 в Устав Банка.
7. Одобрение новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка:
– Положения об общем Собрании акционеров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК";
– Положения о Совете директоров ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК".
8. О рассмотрении кандидата на должность заместителя Председателя Правления – Начальника проектного отдела.
9. Об утверждении новой редакции Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК".
10. Об утверждении Политики управления риском нарушения непрерывности деятельности в ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (банковской группе "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК").
11. Об утверждении новой редакции Положения об управлении риском ликвидности в ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (банковской Группе "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК").

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10600493В, дата его государственной регистрации - 16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10600463В, дата его государственной регистрации -16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWJ4;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20100493В, дата его государственной регистрации-16.10.1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRWK2.

3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.М. БУРЦЕВ


3.2. Дата 14.10.2026г.