Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  14.10.2026
Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 октября 2026 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 октября 2026 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью: Дополнительного соглашения № 2 от 21.07.2026 г. к Договору поручительства №895-ПОР-2 от 26.02.2026 г. (далее – Договор), заключенного между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) – (далее – Банк) и ПАО СЗ "ЮРП" (ОГРН 1027700412970) – (далее – Поручитель), согласно которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником ООО "ЮП-2" (ОГРН 1207700303788) по Договору о предоставлении банковской гарантии №895 от 24.11.2025 г. (далее – Основной договор), с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 10.04.2026 г. к Основному договору, Дополнительного соглашения № 2 от 20.07.2026 г. к Основному договору, заключенным между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковской гарантией № 000G000895 от 24.11.2025 г., выданной Банком в рамках Основного договора (далее – Гарантия), с учетом Дополнения № 1 от 10.04.2025 г. к Гарантии и Дополнения № 2 от 20.07.2026 г. к Гарантии, на условиях согласно прилагаемых копий Дополнительного соглашения № 2 от 21.07.2026 г. к Договору (Приложение № 1 к настоящему протоколу Совета директоров Общества) и Дополнительного соглашения № 2 от 20.07.2026 г. к Основному договору (Приложение № 2 к настоящему протоколу Совета директоров Общества), Дополнения № 2 к Гарантии (Приложение № 3 к настоящему протоколу Совета директоров Общества), выгодоприобретатель: ООО "ЮП – 2" - является должником по обязательству (Основном договору), в обеспечение исполнения которого Поручитель предоставляет поручительство.
Дополнительным соглашением № 2 от 21.07.2026 г. к Договору увеличивается срок действия поручительства по Договору по 31.05.2030 г., а Дополнением № 2 к Гарантии срок действия Гарантии по 31.05.2027 г.
Договор и Гарантия были одобрены Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества № 12 от 03.08.2026 г.). Договор, Гарантия не является крупной сделкой для Общества и Договор составлял - 20,76 % от валюты баланса Общества на 30.09.2025 г. - ближайшей дате к дате заключения Гарантии № 000G000895 от 24.11.2025 г.
Договор является сделкой с заинтересованностью.
Основания заинтересованности в сделке: ООО "ЮП-2" является контролирующим лицом Общества, акционером Общества с долей владения 81,7845% акций Общества и выгодоприобретателем по обязательству, в обеспечение исполнения которого Поручитель предоставляет поручительство.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов


3.2. Дата 14.10.2026г.