Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.10.2026
Акционерное общество Агрофирма "Нива"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Агрофирма "Нива"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская область, г Люберцы, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010951722
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028404
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14802-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров приняло участие 6 (шесть) членов совета директоров из 6 (шести), что составляет 100 (Сто)% от общего количества избранных членов Совета директоров АО Агрофирма "Нива". Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу повестки дня № 3 заседания совета директоров голоса распределились следующим образом: "За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить выплату дивидендов за 9 (девять) месяцев 2026 отчетного года в денежной форме по обыкновенным акциям в размере 115,50 (Сто пятнадцать рублей пятьдесят копеек) на одну акцию путем перевода безналичных денежных средств на счета в банках или почтовым переводом. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 30 ноября 2026 года и срок выплаты дивидендов не позднее 12 января 2027 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 октября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 октября 2026 года; № 6.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-14802-H от 19.07.1999г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Максимова


3.2. Дата 14.10.2026г.