Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.10.2026
Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453509, Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201623716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0256006322
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30269-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3551
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании на Совете директоров приняли участие семь членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.п. 16.6, 16.7 Устава АО "БМК" кворум для проведения Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: "О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
2.1. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.2. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.3. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.4. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.5. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.6. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.7. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.8. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.9. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.10. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.11. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.12. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.13. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.14. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.15. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.16. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.17. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.18. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.19. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.20. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.


По всем вопросам решения приняты

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров: "О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
3.1. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
3.2. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
3.3. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
3.4. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
3.5. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
3.6. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
3.7. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
3.8. "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По всем вопросам решения приняты


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 2 "О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
2.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.4. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.6. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.7. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.8. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.9. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.10. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.11. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.12. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.13. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.14. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.15. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.16. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.17. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.18. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.19. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.20. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

По вопросу № 3 "О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения спецификации между Акционерным обществом "Белорецкий металлургический комбинат" (далее – Поставщик) и Наименование (далее - Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется поставлять Покупателю металлопродукцию в сентябре 2026, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить на общую сумму 29 274 192,80 (двадцать девять миллионов двести семьдесят четыре тысячи сто девяносто два) рубля 80 копеек;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Наименование.
Основания, по которым лицо является заинтересованными:
- Наименование - является контролирующим лицом АО "БМК" и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения спецификации между Акционерным обществом "Белорецкий металлургический комбинат" (далее – Поставщик) и Наименование (далее - Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется поставлять Покупателю металлопродукцию в сентябре 2026, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить на общую сумму 73 195 015,08 (семьдесят три миллиона сто девяносто пять тысяч пятнадцать) рублей 08 копеек;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Наименование.
Основания, по которым лицо является заинтересованным:
- Наименование - является контролирующим лицом АО "БМК" и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения спецификации между Акционерным обществом "Белорецкий металлургический комбинат" (далее – Поставщик) и Наименование (далее - Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется поставлять Покупателю металлопродукцию в сентябре 2026, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить на общую сумму 26 616 369,12 (двадцать шесть миллионов шестьсот шестнадцать тысяч триста шестьдесят девять) рублей 12 копеек;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Наименование.
Основания, по которым лицо является заинтересованными:
- Наименование - является контролирующим лицом АО "БМК" и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

3.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения спецификации между Акционерным обществом "Белорецкий металлургический комбинат" (далее – Поставщик) и Наименование (далее - Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется поставлять Покупателю металлопродукцию в сентябре 2026, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить на общую сумму 34 273 704 (тридцать четыре миллиона двести семьдесят три тысячи семьсот четыре) рубля;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Наименование.
Основания, по которым лицо является заинтересованными:
- Наименование - является контролирующим лицом АО "БМК" и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

3.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения спецификации между Акционерным обществом "Белорецкий металлургический комбинат" (далее – Поставщик) и Наименование (далее - Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется поставлять Покупателю металлопродукцию в сентябре 2026, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить на общую сумму 21 731 756,30 (двадцать один миллион семьсот тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 30 копеек;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Наименование.
Основания, по которым лицо является заинтересованными:
- Наименование - является контролирующим лицом АО "БМК" и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

3.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения спецификации между Акционерным обществом "Белорецкий металлургический комбинат" (далее – Поставщик) и Наименование (далее - Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется поставлять Покупателю металлопродукцию в сентябре 2026, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить на общую сумму 31 155 335,20 (тридцать один миллион сто пятьдесят пять тысяч триста тридцать пять) рублей 20 копеек;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Наименование.
Основания, по которым лицо является заинтересованными:
- Наименование - является контролирующим лицом АО "БМК" и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

3.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения спецификации между Акционерным обществом "Белорецкий металлургический комбинат" (далее – Поставщик) и Наименование (далее - Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется поставлять Покупателю металлопродукцию в сентябре 2026, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить на общую сумму 83 529 691,20 (восемьдесят три миллиона пятьсот двадцать девять тысяч шестьсот девяносто один) рубль 20 копеек;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Наименование.
Основания, по которым лицо является заинтересованными:
- Наименование - является контролирующим лицом АО "БМК" и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

3.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения договора поставки между Акционерным обществом "Белорецкий металлургический комбинат" (далее – Покупатель) и Наименование (далее - Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется поставлять Покупателю металлопродукцию в срок до 31.12.2027, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить на общую сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей;
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Наименование.
Основания, по которым лицо является заинтересованными:
- Наименование - является контролирующим лицом АО "БМК" и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

Информация в настоящем пункте раскрывается с ограничением по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 октября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 октября 2026 года, протокол № 25.


3. Подпись
3.1. Директор департамента по правовым вопросам (Доверенность от 08.07.2026 № 60)
Ольга Александровна Юркина


3.2. Дата 14.10.2026г.