Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.10.2026
Акционерное общество Агрофирма "Нива"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Агрофирма "Нива"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская область, г Люберцы, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035010951722
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028404
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14802-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13.10.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.10.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО Агрофирма "Нива" и установлении даты окончания приема бюллетеней.
2. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров АО Агрофирма "Нива".
3. О рекомендациях по выплате дивидендов за 9 (девять) месяцев 2026 отчетного года, размеру дивиденда по акциям и порядку выплаты.
4. Об утверждении договора оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии на заочном голосовании для принятия решения общим собранием акционеров АО Агрофирма "Нива".
5. Об утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО Агрофирма "Нива".
6. Утверждение проектов решений по вопросу повестки дня, выносимому на внеочередное заочное голосование для принятия решения общим собранием акционеров.
7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров АО Агрофирма "Нива", и утверждении формы сообщения, направляемого акционерам.
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров АО Агрофирма "Нива" и порядке ознакомления акционеров с этой информацией (материалами).
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заочном голосовании для принятия решения общим собранием акционеров АО Агрофирма "Нива".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-14802-H от 19.07.1999г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Максимова


3.2. Дата 13.10.2026г.