Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.10.2026
Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, зд. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.10.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.10.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.3.1. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 51% в уставном капитале ООО "Нитроком" при принятии решения на общем собрании участников ООО "Нитроком" по вопросу о предоставлении согласия на совершение ООО "Нитроком" крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.
2.3.2. Об изменении участия Общества в другой организации и об одобрении сделки, направленной на приобретение Обществом доли участия в этой организации, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.3. Об изменении участия Общества в другой организации и об одобрении сделки, направленной на приобретение Обществом доли участия в этой организации, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.4. Об изменении участия Общества в другой организации и об одобрении сделки, направленной на приобретение Обществом доли участия в этой организации.
2.3.5. Об утверждении Информационной политики ПАО "КуйбышевАзот" в новой редакции.
2.3.6. О рекомендации по распределению нераспределенной прибыли ПАО "КуйбышевАзот" по результатам прошлых лет.
2.3.7. О вынесении вопроса "Об одобрении заключения Обществом Договора купли-продажи недвижимого имущества в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" для принятия решения общим собранием акционеров Общества.
2.3.8. Утверждение позиции совета директоров ПАО "КуйбышевАзот" по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "КуйбышевАзот".
2.3.9. О подготовке и проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "КуйбышевАзот".
2.3.10. О согласовании осуществления дочерней к Обществу корпорацией принадлежащих ей прав акционера Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 13.10.2026г.