Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.10.2026
Публичное акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34 офис д. 4.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025404788419
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5443105474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10188-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8374; http://osf.su/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2026

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. В случае отсутствия кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров 12.11.2026 г. созвать повторное внеочередное заседание с той же повесткой дня.
2. Определить дату проведения заседания – 13.11.2026 г.; время проведения – 12 ч. 00 мин., место проведения заседания - г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 30, офис 604, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34, офис Д4.3, дату окончания приема бюллетеней для голосования – 10.11.2026 г. Определить способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
3. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров Общества – 11 ч. 30 мин.
4. Утвердить повестку дня повторного внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества:
1). Избрание ревизионной комиссии Общества.
2). Утверждение изменений в Устав Общества.
5. Определить перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению повторного внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: проекты решений общего собрания акционеров, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества, проект изменений в Устав Общества и следующий порядок ее представления: со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению повторного внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения заседания, а также в дату проведения собрания, у регистратора - Новосибирский филиал АО "РТ-Регистратор" по адресу: г. Новосибирск, пр. К.Маркса, д.30, 6 этаж, а также по месту нахождения эмитента по адресу: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34, офис Д4.3.
6. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества - 20.10.2026 г.
7.Определить следующий порядок сообщения о проведении повторного внеочередного заседания общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров Общества, о проведении повторного внеочередного заседания общего собрания производится путем размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://osf.su (Приложение №1).

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.10.2026.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.10.2026 № 9/26.
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-10188-F от 08.08.2003.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.Р. Бадмаев


3.2. Дата 13.10.2026г.