Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.10.2026
Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО "МСП Банк"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 9 октября 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк":
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк" (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО "МСП Банк") имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО "МСП Банк", и результаты голосования:
По вопросу "Об утверждении Положения о Комитете по рискам при Наблюдательном совете Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" в новой редакции"
1. Утвердить Положение о Комитете по рискам при Наблюдательном совете Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по рискам при Наблюдательном совете Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", утвержденное решением Наблюдательного совета АО "МСП Банк" от 11.09.2017 (протокол № 153), с изменениями от 22.06.2020 (протокол № 195), от 27.06.2022 (протокол № 225).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу "Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" в новой редакции"
1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", утвержденное решением Наблюдательного совета АО "МСП Банк" от 16.06.2017 (протокол № 151), с изменениями от 04.03.2019 (протокол № 172), от 27.04.2020 (протокол № 193), от 12.09.2022 (протокол № 227), от 25.09.2024 (протокол № 266).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу "Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" в новой редакции"
1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", утвержденное решением Наблюдательного совета АО "МСП Банк" от 16.06.2017 (протокол № 151), с изменениями от 04.03.2019 (протокол № 172), от 27.04.2020 (протокол № 193), от 27.06.2022 (протокол № 225), от 20.11.2024 (протокол № 268).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу "Об утверждении Положения о Комитете по стратегическому развитию при Наблюдательном совете Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" в новой редакции"
1. Утвердить Положение о Комитете по стратегическому развитию при Наблюдательном совете Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегическому развитию при Наблюдательном совете Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", утвержденное решением Наблюдательного совета АО "МСП Банк" от 16.06.2017 (протокол № 151), с изменениями от 04.03.2019 (протокол № 172), от 27.04.2020 (протокол № 193), от 12.09.2022 (протокол № 227).
Результаты голосования: решение принято.
По пункту 1 вопроса "О самооценке качества корпоративного управления и об оценке независимости членов Наблюдательного совета АО "МСП Банк""
1. Утвердить отчет о самооценке качества корпоративного управления в АО "МСП Банк" (корпоративный год с 30.06.2025 по 30.06.2026), включающий оценку независимости членов Наблюдательного совета АО "МСП Банк".
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк", на котором приняты решения –
9 октября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк", на котором приняты решения – 9 октября 2026 года, протокол № 297.

3. Подпись
3.1. Врио Председателя Правления А.Н. Потапов
3.2. Дата “12” октября 2026 г. М.П.