Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.10.2026
Акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2, пом.1/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации: в заседании принимали участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Вопрос N 1. " 1. Об утверждении Политики Группы Обществ "О внутреннем аудите" №П2-03 01-02 (версия 2.00)". Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации:
Вопрос N 1.
"1. Утвердить применение в деятельности АО "Гипрониигаз" Политики Группы Обществ "О внутреннем аудите" № П2-03 01-02, версия 2.00, утвержденной решением Совета директоров АО "Росгазификация" (протокол от 23.09.2026 № 9) согласно Приложению №1 к протоколу заседания Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору АО "Гипрониигаз" А.А. Ванягину:
2.1. обеспечить введение в действие в АО "Гипрониигаз" Политики Группы Обществ "О внутреннем аудите" № П2-03 01-02, версия 2.00.
2.2. организовать отмену действия Политики АО "Росгазификация" "О внутреннем аудите" № РГ-П2-03 01-02, версия 1.00, утвержденную решением Совета директоров АО "Росгазификация" (протокол от 16.01.2024 № 13)", и введенной в действие в АО "Гипрониигаз" приказом № 97 от 18.03.2024."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.10.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 5 от 09.10.2026.
2.5. Вид ценных бумаг, категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), международный код классификации финансовых инструментов (CFI), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 рубль каждая государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 23.11.2018 г., код идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JSFX8, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.




3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"
__________________ Ванягин А.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.10.2026г. М.П.