Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.10.2026
Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента: 142184, Московская область г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д.21а
1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097
1.5. ИНН эмитента: 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/344092/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.10.2026

2. Содержание информации
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 12 октября 2026 г.
Уведомление о заседании Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" от 12 октября 2026 г. № СД-283.
2.2. Дата и время проведения заседания – 15 октября 2026 г., 13 часов 00 минут.
2.3. Место проведение заседания – Московская обл., г. Подольск, мкр-н Климовск,
пр-т 50 лет Октября, дом. 21а.
2.4. Форма проведения заседания – заочное голосование путем заполнения опросных листов.
2.5. Дата и время окончания приема опросных листов – 15 октября 2026 г. 12 час. 30 мин.
2.6. Для приема копий опросных листов:
- номер факса – (495) 858-55-48
- адрес электронной почты: Ovchinnikova.NM@tpe-ik.ru
Повестка дня заседания:
1. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".
2. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества
3. Установление даты определения (фиксации) лиц, при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседания общего собрания акционеров Общества.
4. О рекомендациях к голосованию для принятия решений общим собранием акционеров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
5. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" _________________ Э.В. Маргиев

3.2. Дата "12" октября 2026 г. мп