Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.10.2026
Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614038, Пермский кр., г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30632-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17182; http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2026

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос 11 повестки дня: "Утверждение Плана реализации инициатив цифровой трансформации Общества".
Утвердить План реализации инициатив цифровой трансформации ПАО "НПО "Искра".
"За" – 7
"Против" – нет
"Воздержались" – нет

Вопрос 12 повестки дня: "Утверждение Программы инновационного развития Общества на период до 2028 года".

1. Программу инновационного развития ПАО "НПО "Искра" на период до 2028 года" не утверждать.
2. Исполнительному органу Общества в срок до 30.10.2026 обеспечить согласование Программы инновационного развития Общества со службами АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" и утверждение на следующем очередном заседании Совета директоров".
"За" – 7
"Против" – нет
"Воздержались" – нет

Вопрос 17 повестки дня: "Утверждение Регламента бюджетного планирования, отчетности и представления плановых и отчетных документов в АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в новой редакции".
Утвердить Регламент бюджетного планирования, отчетности и представления плановых и отчетных документов в АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" ПАО "НПО "Искра" в новой редакции".
"За" – 7
"Против" – нет
"Воздержались" – нет

Вопрос 18 повестки дня: "Утверждение Положения о внутренних и внешних займах в новой редакции".
Утвердить Положение о займах ПАО "НПО "Искра" в новой редакции".
"За" – 7
"Против" – нет
"Воздержались" – нет

Вопрос 19 повестки дня: "Утверждение Положения о привлечении банковских кредитов в новой редакции".
Утвердить Положение о привлечении банковских кредитов и внешних займов ПАО "НПО "Искра" в новой редакции".
"За" – 7
"Против" – нет
"Воздержались" – нет

Вопрос 22 повестки дня: "О единоличном исполнительном органе Общества".
1. Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО "НПО "Искра" Дудчака Владимира Власьевича с 21.10.2026 сроком на 3 (три) года.
2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ПАО "НПО "Искра" Дудчаком Владимиром Власьевичем.
3. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор с Генеральным директором ПАО "НПО "Искра" Дудчаком Владимиром Власьевичем.
"За" – 7
"Против" – нет
"Воздержались" – нет

3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица:
Дудчак Владимир Власьевич, ИНН 614001579393.

4. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: отсутствуют.

5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07 октября 2026 г.
6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4/2026 СД от 09.10.2026.
7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, для осуществления по ним прав – неприменимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Дудчак


3.2. Дата 12.10.2026г.