Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.10.2026
Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056882285129
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829010210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65100-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения.
РЕШЕНИЕ:
"ЗА": 4.
"Против": нет.
"Воздержался": 1.
Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что предельная стоимость вознаграждения по агентскому договору о приеме платежей от 18.07.2022 № 5531/22 в редакции дополнительного соглашения № 5, между публичным акционерным обществом "Тамбовская энергосбытовая компания" и обществом с ограниченной ответственностью "Единые платежные решения", как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в период с 01.01.2026 по 31.12.2028 не может превышать 2 683 411 (Два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи четыреста одиннадцать) рублей 35 копеек, в том числе НДС 22% в размере 483 893 (четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто три) рубля 85 копеек.
2. Дать согласие на заключение договора о приеме платежей от 18.07.2022 № 5531/22 в редакции дополнительного соглашения № 5, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между публичным акционерным обществом "Тамбовская энергосбытовая компания" и обществом с ограниченной ответственностью "Единые платежные решения" на существенных условиях согласно Приложению № 5.

2.4. Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем:
Стороны Договора:
1) Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" - "Принципал",
2) Общество с ограниченной ответственностью "Единые платежные решения" - "Агент".
Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.
Предмет Договора в редакции дополнительного соглашения № 5:
Агент обязуется в интересах и за счет Принципала совершать юридические и иные действия, указанные в Договоре (далее – услуги), а Принципал обязуется принять надлежащим образом оказанные Агентом услуги и осуществлять выплату Агенту вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
Принципал поручает Агенту за счет Принципала осуществлять на розничном рынке электрической энергии часть функций Принципала как гарантирующего поставщика и энергосбытовой организации, а именно осуществлять юридические и иные действия, связанные с приемом платежей от потребителей Принципала за "Электроэнергию" и иные, оказываемые Принципалом услуги (далее - Дополнительные услуги):
? с использованием банковских карт в сети Интернет:
? в личном кабинете клиента юридического лица Принципала,
? на сайте Принципала (https://tesk.su)/ Агента без авторизации,
? в мобильном приложении личного кабинета клиента юридического лица Принципала.
? с использованием Системы быстрых платежей в сети Интернет (далее - СБП):
? в личном кабинете клиента физического лица Принципала,
? в личном кабинете клиента юридического лица Принципала,
? на сайте Принципала (https://tesk.su)/ Агента без авторизации,
? в мобильном приложении личного кабинета клиента физического лица Принципала,
? в мобильном приложении личного кабинета клиента юридического лица Принципала;
? с использованием цифрового рубля (ЦР):
? на сайте Принципала (https://tesk.su) без авторизации,
? в личном кабинете клиента физического лица Принципала.
Отчетный период по Договору составляет 1 (один) календарный месяц.
Цена Договора:
Предельная стоимость вознаграждения Агента за период с 01.01.2026 по 31.12.2028 не должна превышать 2 199 517 (Два миллиона сто девяносто девять тысяч пятьсот семнадцать) рублей 50 копеек без учета НДС.
Сумма НДС по ставке согласно действующему законодательству предъявляется Принципалу Агентом дополнительно к стоимости вознаграждения.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2028 года включительно. Действие Договора распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01.07.2022.
Срок действия дополнительного соглашения № 5:
Дополнительное соглашение № 5 вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора.
Иные существенные условия Договора:
Принципал/Агент обязуется раскрывать Агенту/Принципалу сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Принципала/Агента, по форме с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора.
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Принципала/Агента, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Принципал/Агент обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Агенту/Принципалу актуализированные сведения.
При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом/Агентом обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Агент/Принципал вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.
2.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми:
ПАО "Интер РАО" - контролирующее лицо ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", одновременно являющееся контролирующим лицом ООО "Единые платежные решения", которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.10.2026.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.10.2026 №21.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Мурзин


3.2. Дата 12.10.2026г.