Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  12.10.2026
Акционерное общество "Горнорудная компания "АИР"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Горнорудная компания "АИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692183, Приморский кр., Красноармейский район, пос. Восток, ул. Набережная, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022540638295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2517005270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31301-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22963
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО "Горнорудная компания АИР"
Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам о проведении внеочередного собрания акционеров Акционерного общества "Горнорудная компания АИР" (местонахождение общества: Красноармейский район, пгт. Восток, ул. Набережная, дом 3).
Собрание состоится 13 ноября 2026 года.
Место проведения собрания: Приморский край, п. Угловое, ул. 1-я Рабочая, д. 1
Начало собрания в 11.00 часов, регистрация участников в 10.00 часов.
Форма проведения - очное голосование.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 октября 2026 года.
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 1-07-31301-F
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения заседания.
2. Начисление (выплата) дивидендов по итогам 6 месяцев 2026 года.
3. Направление части чистой прибыли по итогам 6 месяцев 2026 года на осуществление благотворительных пожертвований.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению для ознакомления при подготовке годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни с 8 до 16 часов, в отделе ценных бумаг комбината (каб. 32) с 23 октября 2026 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен на основании реестра акционеров АО "Горнорудная компания "АИР" на 22 октября 2026 года.
Акционер (представитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Доверенность представителя на голосовании должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и ГК.

Совет директоров Акционерного общества "Горнорудная компания АИР".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Шепета


3.2. Дата 06.10.2026г.