Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  12.10.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, зд. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 октября 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 октября 2026 года. Форма проведения Совета директоров: совместное присутствие.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2026 года ООО "СДЭК-Глобал" и ДО.
2. О рассмотрении итогов финансово – хозяйственной деятельности Общества и ДО за 6 месяцев 2026 года по пп.3. п. 31.2.1 Устава ООО "СДЭК-Глобал".
3. О рассмотрении отчета о выполнении бюджета и прогноза выполнения бюджета Общества на 2026 год.
4. О рассмотрении статуса вопроса по утверждению внутренних документов Общества по пп.22 п.31.2.1 Устава ООО "СДЭК-Глобал".
5. О рассмотрении статуса вопроса по продуктовой линейке ООО "СДЭК-Глобал" и ее ценовой политике.
6. О рассмотрении модели управления ДО.
7. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного заседания участников ДО.
8. Об одобрении сделок в соответствии с п.5.2.3. Положения "О Генеральном директоре ООО "СДЭК-Глобал".
9. Об одобрении сделок в соответствии с п.5.2.5. Положения "О Генеральном директоре ООО "СДЭК-Глобал".


3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
П.В. Кузнецов


3.2. Дата 10.10.2026г.