Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.10.2026
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся, соответствующие решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Решение по первому вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
1.1. Избрать Председателем Правления "СДМ-Банк" (ПАО) Дзюбу Максима Викторовича с "12" октября 2026 года на срок, установленный Уставом "СДМ-Банк" (ПАО) (5 лет).
1.2. Уполномочить Председателя Совета директоров "СДМ-Банк" (ПАО) "__________________" подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем Правления Дзюбой М.В.

2.2.2. Решение по второму вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
2.1. Избрать "____________________" членом Правления СДМ-Банк" (ПАО) с 12.10.2026;
2.2. Определить численный состав Правления СДМ-Банк" (ПАО) - 4 человека.
2.3. Утвердить с 12.10.2026 Правление СДМ-Банк" (ПАО) в следующем составе:
1. Дзюба Максим Викторович - Председатель Правления;
2. "______________________" – член Правления;
3. "______________________" – член Правления;
4. "______________________" – член Правления.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.10.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.10.2026 г., № 2026/43
2.5. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
1) Дзюба Максим Викторович, ИНН 263211323306: доля участия - __%, доля принадлежащих лицу голосующих акций __%;
2) "________________________", ИНН ______________: доля участия - __%, доля принадлежащих лицу голосующих акций __%;
3) "________________________", ИНН ______________: доля участия - __%, доля принадлежащих лицу голосующих акций __%;
4) "________________________" ИНН ______________: доля участия - __%, доля принадлежащих лицу голосующих акций __%.


3. Подпись
3.1. ВРИО Председателя Правления
М.В. Дзюба


3.2. Дата 09.10.2026г.