Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.10.2026
Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1253900007173
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3900042827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 17142-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517
https://www.etalongroup.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
08.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента. Кворум, определяемый по правилам ст. 27.3 Устава МКПАО "Эталон Груп", имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 7 членов Совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1. В соответствии с п. 24.1 (35) Устава Общества прекратить полномочия Президента Общества Ю.А. Бородина 08 октября 2026 года (последний день осуществления полномочий).
2. В соответствии с п. 24.1 (35) Устава Общества образовать единоличный исполнительный орган Общества, назначить Т. Санковича на должность Президента Общества с 09 октября 2026 года (первый день осуществления полномочий) до 08 октября 2029 года включительно.
3. В соответствии с п. 24.1 (36) Устава МКПАО "Эталон Груп" определить количественный состав Правления – 5 человек, избрать членов Правления.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
08 октября 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
08 октября 2026 года, Протокол заседания Совета Директоров № 08/10/2026

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента не приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом.
Единоличный исполнительный орган эмитента
Санкович Тонко, ИНН 772998044040, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%
Коллегиальный исполнительный орган эмитента
информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис
(подпись)

3.2. Дата "09" октября 2026 года