Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.10.2026
Публичное акционерное общество "Россети Томск"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Томск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2026

2. Содержание сообщения
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО "Россети Томск" в заочном голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения Совета директоров ПАО "Россети Томск" имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №2 повестки дня Совета директоров голосовали:
"ЗА" -7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
По вопросу №2: Об утверждении перечня взаимозависимых лиц ПАО "Россети Томск", закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить перечень взаимозависимых лиц ПАО "Россети Томск", закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в новой редакции (приложение 5 к Единому стандарту закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке) согласно приложению 6.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 07.10.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 09.10.2026 № 7.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор-Первый заместитель генерального директора ПАО "Россети Томск" (Нотариальная доверенность от 29.10.2025 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2025-13-1)
Иван Анатольевич Шабалин


3.2. Дата 09.10.2026г.