Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.10.2026
Акционерное общество “ЗАВОД "КОМПОНЕНТ”
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество “ЗАВОД "КОМПОНЕНТ”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 1 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739097747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735030967
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03932-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3342
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08.10.2026.
2.2.Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 2 от 08.10.2026
2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров АО "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ" имеется. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах". Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: "за" - 5, "против" – 0, "воздержался" – 0.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1. Одобрение крупной сделки – заключение кредитного соглашения АО "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ" с АО АКБ "НОВИКОМБАНК" № ТУЛ 149кс/26
РЕШИЛИ: Одобрить заключение крупной сделки — заключение кредитного соглашения №ТУЛ 149кс/26 между АО "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему Протоколу


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.О. Серегин


3.2. Дата 09.10.2026г.