Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.10.2026
Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2026

2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – "Положение"): Кворум: 88,9% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: "За" - 75,0 %, "Против" - 25,0%, "Воздержался" - 0%.
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Руководствуясь нормами Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Публичного акционерного общества "Специализированный застройщик "Орелстрой", предоставить ПАО "СЗ "Орелстрой" (ОГРН 1025700764363; далее также "Поручитель", "Залогодатель") согласие на совершение нижеуказанных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение с ....., именуемым в дальнейшем ..... "Кредитор", "Залогодержатель", в качестве обеспечения исполнения полной суммы обязательств дочернего ООО .....(далее также – "Заемщик", "Должник") перед ..... по Договору ..... (далее также – "Основной договор"):
- Сделка-1 - Договор поручительства ....., - Сделка-2 - Договор ипотеки ......
• Существенные условия Основного договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику ..... кредитную линию с максимальным лимитом ..... рублей в целях использования на ...... Выдача кредита производится по ..... Дата полного погашения кредита ...... Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях: .....
• Согласно Договору поручительства: Поручитель обязуется отвечать перед ..... солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Договору ..... Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: обязательства по погашению основного долга (кредита);обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору.
• Согласно Договору ипотеки: Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет залога - ..... залоговой стоимостью ...... Договор ипотеки и залог действуют по ......
• Иные условия Договора поручительства и Договора ипотеки определяются их сторонами, в том числе лицом, подписывающим Договор поручительства и Договор ипотеки от имени Поручителя и Залогодателя.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки / Основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Домостроительная Корпорация" (ООО "ОДСК"; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Поручителя (он же Залогодатель) (прямое распоряжение) и Должника (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Поручителя (он же Залогодатель) и Должника; Борисова Татьяна Владимировна – является членом Совета директоров Поручителя (он же Залогодатель) и единоличным исполнительным органом Должника.
До совершения Сделки сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать. Если сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее также – "Положение") для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся стороной, выгодоприобретателем, должны быть раскрыты ПАО "СЗ "Орелстрой" после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.10.2026г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09.10.2026г.; №13.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель


3.2. Дата 09.10.2026г.