Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.10.2026
Публичное акционерное общество Микрокредитная компания "Займер"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрокредитная компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 29.6. Устава ПАО МКК "Займер" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №2 "О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":
"за" - 9, "против" - 0, "воздержался" - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №2 принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа №№ ЗМВ-1 158, между ПАО МКК "Займер" и ООО МКК "СЕЛЛЕР КАПИТАЛ" (далее – Договор займа) на следующих условиях:
Стороны договора:
Займодавец – ПАО МКК "Займер"
Заемщик – ООО МКК "СЕЛЛЕР КАПИТАЛ"
Предмет договора:
По Договору займа Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем (-ы)), путем ее перечисления на расчетный счет Заемщика, указанный в п. 1.8. Договора займа, а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договора займа, вернуть Заем(-ы) и уплатить проценты.
Займодавец может предоставлять Заемщику денежные средства отдельными траншами с Лимитом задолженности в размере суммы займа, указанной в пункте 1.3 Договора займа. Заемщик осуществляет погашение Основного долга в сроки, указанные в п. 1.4. Договора займа.
Под траншем понимается сумма денежных средств, единовременно предоставляемая Займодавцем Заемщику в течение срока действия Договора займа, при этом в период действия Договора займа размер единовременной задолженности не должен превышать установленной в п. 1.3. Договора займа Суммы займа.
За период пользования заемными средствами, Заемщик уплачивает проценты ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за расчетным. В случае досрочного полного погашения Займа проценты за пользование Займом уплачиваются Заемщиком в момент погашения Займа.
За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки, установленной Банком России и дополнительно 5 %, начисляемых на сумму фактической задолженности.
Срок пользования траншем для начисления процентов определяется периодом, начиная с даты, следующей за датой предоставления соответствующего транша, по дату полного погашения суммы транша включительно.
Возврат суммы Займа производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца, указанный в п. 1.7. Договора займа. Датой фактического погашения Займа считается дата зачисления средств на расчетный счет Займодавца.
По соглашению Сторон обязательства Заемщика по данному Договору могут быть прекращены путем зачета встречного денежного требования к Заимодавцу.
Датой предоставления суммы Займа считать дату поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика.
Сумма займа составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек.
Срок возврата займа: в течение 2 (двух) лет с даты получения Заемщиком денежных средств.
Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
Седов С.А. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МКК "Займер") и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК "Займер") является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО МКК "СЕЛЛЕР КАПИТАЛ") (п.1 ст. 81. ФЗ "Об акционерных обществах").
Макаров Р.С. Основание по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Макаров Р.С. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке – является членом Совета директоров ООО МКК "СЕЛЛЕР КАПИТАЛ" и членом Совета директоров и Генеральным директором ПАО МКК "Займер" (п. 1 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах") (приложение №2)
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.10.2026.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №10 от 07.10.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Макаров


3.2. Дата 07.10.2026г.