Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.10.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Медси"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Медси"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746338732
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710641442
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62024-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.
В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу № 2 "О согласовании кандидатуры на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества и утверждении условий трудового договора, с высшим должностным лицом Общества, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества и об определении количественного состава Правления и избрании его членов":
"За" - 7 голосов,
"Против" - нет,
"Воздержались" - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2 принято решение:
В соответствии с п. (9) п. 33.2. Устава Акционерного общества "Группа компаний "Медси":
1. Согласовать кандидатуру <Ф.И.О.>* на должность Член Правления, Медицинский директор Акционерного общества "Группа компаний "Медси" с 09.10.2026 на три года. Утвердить условия трудового договора (Приложение № 2 к Протоколу).
2. Определить количественный состав Правления – 7 человек (Президент – Председатель Правления и 6 Вице-президентов).
3. Определить персональный состав Правления Общества: <Ф.И.О.>* (Председатель), <Ф.И.О.>*, <Ф.И.О.>*, <Ф.И.О.>*, <Ф.И.О.>*, <Ф.И.О.>*, <Ф.И.О.>*.
*Часть информации не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.3. Информация о членах Правления, указываемая в соответствии с п. 15.6 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Информация не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.10.2026

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 311 от 08 октября 2026 года.


3. Подпись
3.1. Член Правления, Вице-Президент (Доверенность № 222 от 22.07.2025)
О.В. Шакирова


3.2. Дата 08.10.2026г.