Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.10.2026
Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 247
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001339779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4000000255
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04848-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7028
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: наблюдательный совет ПАО "КАДВИ" состоит из 10 членов. На заседании присутствовало 10 членов наблюдательного совета, что составляет 100% от общего количества голосов.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. "ЗА" – 100%, "ПРОТИВ" - 0%, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0%.
2. "ЗА" – 100%, "ПРОТИВ" - 0%, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0%.

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
По первому вопросу повестки дня
1.1. Утвердить Политику в области организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита ПАО "КАДВИ" (Приложение №1 к Протоколу заседания наблюдательного совета).
1.2. Признать утратившей силу Политику в области организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита ПАО "КАДВИ", утвержденную наблюдательным советом 29 января 2021 года (Протокол № 3).

По второму вопросу повестки дня
Утвердить Положение об отделе внутреннего аудита и контроллинга (Приложение №2 к Протоколу заседания наблюдательного совета).

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "08" октября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: "08" октября 2026 года, № 6.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Галынский


3.2. Дата 08.10.2026г.