Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.10.2026
Открытое акционерное общество "Саратовский завод "Серп и молот"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовский завод "Серп и молот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410056, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455003006
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45487-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5632
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № б/н
Заседания Совета директоров ОАО “Саратовский завод “Серп и Молот”

г. Саратов, ул. Астраханская, 88 08 октября 2026 года
Место составления Протокола Дата составления Протокола

Начало заседания Совета директоров: 09 часов 00 минут.
Окончание заседания Совета директоров: 09 часов 25 минут.
Место проведения – г. Саратов, ул. Астраханская, 88 (по месту нахождения Общества).
Решение Совета директоров принимаются: очным голосованием.

Присутствовали: Из числа избранных членов Совета директоров (избраны на очередном (годовом) общем собрании акционеров, состоявшемся 14 мая 2026г:
Алатырев Виктор Анатольевич, Вачугов Андрей Юрьевич, Мундштуков Михаил Сергеевич, Зелепукин Вячеслав Юрьевич, Чекулаев Константин Игоревич, Усов Владимир Николаевич, Шульман Геннадий Геннадиевич, Фадеев Александр Владимирович, Грищенко Андрей Анатольевич.

Итого присутствовало 9 человек из 9 членов Совета директоров, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров.
В соответствии со статьёй 68 ФЗ “Об акционерных обществах” кворум для проведения заседания Совета директоров соблюдён. Совет директоров ОАО “Саратовский завод “Серп и Молот” правомочен принимать решения по вопросу повестки дня заседания.
Председатель заседания – Вачугов Андрей Юрьевич.

Повестка дня заседания:
  Об утверждении Положения о предоставлении информации по требованию акционеров Открытого акционерного общества "Саратовский завод "Серп и Молот" (новая редакция) с Приложением Соглашения о конфиденциальности.

По вопросу повестки дня заседания выступил Алатырев Виктор Анатольевич с предложением утвердить Положение о предоставлении информации по требованию акционеров Открытого акционерного общества "Саратовский завод "Серп и Молот" (новая редакция) с Приложением Соглашения о конфиденциальности.

Голосовали по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 9 человек (100 % голосов)
"ПРОТИВ" - нет (0 % голосов)
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет (0 % голосов)
Решение принято. Кворум для принятия решения по настоящему вопросу имеется.

Решили:
утвердить Положение о предоставлении информации по требованию акционеров Открытого акционерного общества "Саратовский завод "Серп и Молот" (новая редакция) с Приложением Соглашения о конфиденциальности.

Приложение: Положение о предоставлении информации по требованию акционеров Открытого акционерного общества "Саратовский завод "Серп и Молот" (новая редакция) с Приложением Соглашения о конфиденциальности.



Председатель __________________ Вачугов А. Ю.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Зелепукин


3.2. Дата 08.10.2026г.