Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.10.2026
Акционерное общество "Оптрон"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оптрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании: 6 (шесть) из 7 (семи) избранных, что составляет 90%
Итоги голосования по вопросу повестки:
Вопрос № 1: "За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, независимо от суммы сделки, – соглашения об участии в проекте финансирования пенсионных программ (договор по развитию программы долгосрочных сбережений) между АО "Оптрон" и АО "НПФ "Ростех".
Принятое решение: Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, независимо от суммы сделки, – соглашение об участии в проекте финансирования пенсионных программ (договор по развитию программы долгосрочных сбережений) между АО "Оптрон" и АО "НПФ "Ростех" (далее – Соглашение) на следующих условиях:
Стороны Соглашения:
Фонд – АО "НПФ "Ростех" (ОГРН 1156313047087, ИНН 6321391646, адрес юридического лица: 125424, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, д. 75А).
Организация – АО "Оптрон" (ОГРН 1027700006751, ИНН 7719019691, адрес юридического лица: 105187, г. Москва,
ул. Щербаковская, дом 53, корпус 7, кабинет 37).
Предмет Соглашения: определение порядка реализации Организацией корпоративной пенсионной программы "Софинансирование" и (при наличии) "Софинансирование плюс" в отношении работников Организации (далее – Пенсионная программа) в целях привлечения, сохранения и удержания кадров Организации, с использованием вклада акционера, внесенного в Фонд (договор от 27.12.2024 № РТ/2456-35779 о внесении вклада в имущество) (далее – Вклад акционера), способствующей развитию программы долгосрочных сбережений.
Организация реализует возможности заключения с работниками договоров долгосрочных сбережений, принимаемых к участию в Пенсионной программе.
Фонд в порядке и на условиях, определенных Соглашением, предоставляет Организации финансирование за счет Вклада акционера.
Лимит финансирования: 772 200 (Семьсот семьдесят две тысячи двести) рублей.
Условия и срок предоставления финансирования:
Финансирование предоставляется Фондом Организации в пределах лимита финансирования и в течение срока, указанных в утвержденном расчете лимита финансирования за счет целевого Вклада акционера (Приложение № 1 к Соглашению, далее – Расчет лимита).
Финансирование предоставляется Организации в размере до 50% от подлежащих отражению на именных пенсионных счетах сумм пенсионных взносов Организации по Пенсионной программе в пользу работников, перечисляющих из заработной платы в Фонд сберегательные взносы по принятому в Расчете лимита договору долгосрочных сбережений. Пенсионные взносы Организации перечисляются в Фонд по корпоративному пенсионному договору, заключенному с Фондом, от 30.10.2024 № НПО 25/24 (далее – Корпоративный пенсионный договор) и подлежат отражению на именных пенсионных счетах участников в соответствии с условиями Корпоративного пенсионного договора.
Финансирование предоставляется Фондом Организации в течение первых 36 месяцев уплаты сберегательных взносов участником по принятому в Расчете лимита договору долгосрочных сбережений, исчисляемых последовательно с месяца, следующего за месяцем заключения работником договора долгосрочных сбережений. Размер пенсионных взносов Организации в пользу работников определяется Положением о негосударственном пенсионном обеспечении работников, действующим в Организации. Время приостановки уплаты сберегательных взносов участником (при наличии) учитывается при исчислении срока предоставления финансирования по конкретному договору долгосрочных сбережений.
Неиспользованный остаток лимита финансирования может быть отозван Фондом по согласованию с Департаментом управления персоналом Государственной корпорации "Ростех" в случае невыполнения Организацией запланированных в бюджете отчетного года расходов на негосударственное пенсионное обеспечение.
Лимит финансирования / остаток лимита финансирования может быть аннулирован Фондом в случае, если Организация не использует лимит в установленный срок и/или не достигает более чем на 15 (пятнадцать) процентов показателя "Ожидаемое количество договоров" Расчета лимита.
По ходатайству Организации на основании дополнительного соглашения Сторон срок действия лимита финансирования может быть продлен при наличии положительной динамики заключения с работниками Организации договоров долгосрочных сбережений и остатка Вклада акционера, с внесением изменений в Расчет лимита. При этом, количество планируемых к заключению договоров долгосрочных сбережений должно быть не менее первоначально заявленных в Расчете лимита.
По ходатайству Организации лимит финансирования может быть увеличен на основании дополнительного соглашения Сторон в случае превышения фактического заключения договоров долгосрочных сбережений с работниками Организации над показателем "Ожидаемое количество договоров" и/или при превышении сберегательных взносов работников размера взноса, использованного в Расчете лимита.
Организация планирует в последующие годы исполнение в полном объеме обязательств, возникших перед работниками по Пенсионной программе, за счет собственных средств в соответствии с нормативными актами Организации.
Порядок предоставления финансирования:
Финансирование предоставляется Фондом путем выкупа выпущенных Организацией цифровых финансовых активов (далее – ЦФА). Источником оплаты ЦФА при покупке являются средства Вклада акционера.
Оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, является АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (далее – Оператор).
Организация выпускает ЦФА в информационной системе Оператора на основании решения о выпуске ЦФА, составленного по форме Приложения № 2 к Соглашению.
Все прочие условия – в соответствии с текстом Соглашения.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров АО "Оптрон" № 34 от 07 октября 2026 года.

Идентификационные признаки акций:
Акции обыкновенные именные, бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата:
№ 1-02-06405-А от 24.10.2002,
№ 1-02-06405-A-001D от 20.02.2025.
Акции привилегированные именные бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата 2-02-06405-А. 24.10.2002.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Еськин


3.2. Дата 07.10.2026г.