Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.10.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 "О подготовке, созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "ГК "Пионер" и утверждении его повестки дня":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 2 "О подготовке, созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "ГК "Пионер" и утверждении его повестки дня":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 3 "О назначении секретаря на внеочередных общих собраниях акционеров АО "ГК "Пионер"":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
"
I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
II. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.
III. Определить дату проведения заседания – "19" октября 2026 года.
IV. Определить время проведения заседания - 11 ч. 00 мин.
V. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 10 ч. 30 мин.
VI. Определить место проведения заседания – г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 3.
VII. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собрание акционеров – "06" октября 2026 года.
VIII. Определить дату окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества – "11" октября 2026 года.
IX. Утвердить следующую повестку дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
X. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении общего собрания акционеров;
XI. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, о проведении общего собрания акционеров не позднее "07" октября 2026 года.
XII. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, является:
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров;
- Проекты решений общего собрания акционеров.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, могут ознакомиться в период с "07" октября 2026 года по "19" октября 2026 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3, эт. 4, пом. I, ком. 18."
По вопросу 2:
"
I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
II. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.
III. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – "26" октября 2026 года.
IV. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собрание акционеров – "06" октября 2026 года.
V. Утвердить следующую повестку дня:
1. Об освобождении от должности Генерального директора Акционерного общества "Группа компаний "Пионер".
2. О назначении на должность Генерального директора Акционерного общества "Группа компаний "Пионер".
VI. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении общего собрания акционеров;
Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, о проведении общего собрания акционеров не позднее "07" октября 2026 года.
VII. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, является:
- Сведения о кандидате на должность Генерального директора;
- Протокол заседания Совета директоров Общества.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, могут ознакомиться в период с "07" октября 2026 года по "26" октября 2026 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3, эт. 4, пом. I, ком. 18.
VIII. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров и направить лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, не позднее "07" октября 2026 года.
IX. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3;
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью."
По вопросу 3:
"Утвердить Мирошникова Алексея Александровича секретарем на внеочередных общих собраниях акционеров, созываемых в соответствии с настоящим Протоколом."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.10.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №05/10/26 от 05.10.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-67750-Н от 28.05.2008г., ISIN RU000A0ZZBU4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников


3.2. Дата 06.10.2026г.