Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.10.2026
Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.10.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 05.10.2026 по 09.10.2026.
Дата определения результатов голосования: 09.10.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка заочного голосования:
1. Об одобрении совершения крупной сделки – заключение Соглашения о взаимодействии между Государственной компанией, ООО "Шолоховская магистраль" и Государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и ПАО "Совкомбанк" в рамках реализации долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт эксплуатируемой на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" – Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 933 – км 974 от 30.04.2025 № ДИП-2025-450, заключенного с ООО "Шолоховская магистраль".
2. Об одобрении совершения крупной сделки – заключение Соглашения о взаимодействии между Государственной компанией, ООО "НПС Донская Магистраль" и ПАО "Сбербанк России" в рамках реализации долгосрочного инвестиционного соглашения на реконструкцию, содержание, ремонт, капитальный ремонт эксплуатируемой на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" – Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск на участке км 974 – км 1024 от 30.04.2025 № ДИП-2025-451, заключенного с ООО "НПС Донская Магистраль".
3. Об одобрении совершения крупной сделки – договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту "Строительство транспортной развязки на пересечении
А-113 Центральной кольцевой автомобильной дороги и Фряновского шоссе (Транспортная развязка № 23 Пускового комплекса № 3)".

3. Подпись
3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 24.08.2026 № Д-183)
Карев Денис Михайлович


3.2. Дата 06.10.2026г.