Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.10.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 6 октября 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 7 октября 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об определении способа принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "НИКО-БАНК".
2. Об утверждении мероприятий (плана-графика) по подготовке проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК".
3. Об утверждении даты, времени и места проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования.
4. Об утверждении даты, места и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК".
5. Об утверждении адреса (почтового адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК" и способа их подписания.
6. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК".
7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО "НИКО-БАНК".
8. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК".
9. Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров
10. Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК".
11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК", и порядка ее предоставления.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня:
- акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 20100702В;
- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10200702В.

3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.В. Сивелькина


3.2. Дата 06.10.2026г.