Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.10.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 6 октября 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 8 октября 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об определении способа принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "НИКО-БАНК".
2. Об утверждении мероприятий (плана-графика) по подготовке проведения заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "НИКО-БАНК".
3. Об утверждении даты направления акционерам бюллетеней для голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.
4. Об утверждении адреса (почтового адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "НИКО-БАНК" и способа их подписания.
5. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО "НИКО-БАНК".
6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО "НИКО-БАНК".
7. Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "НИКО-БАНК".
8. Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "НИКО-БАНК".
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "НИКО-БАНК", и порядка ее предоставления
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.
11. Об утверждении формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня:
- акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 20100702В;
- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10200702В.

3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.В. Сивелькина


3.2. Дата 06.10.2026г.