Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.10.2026
Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.10.2026

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заочном заседании Совета директоров 05.10.2026 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Атланов Алексей Владимирович;
3.Каширский Александр Николаевич;
4.Гиндин Дмитрий Аронович;
5.Гиндин Павел Дмитриевич;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич;
7.Попов Виктор Павлович

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.1.Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
2.Принятие решения об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Решение, поставленное на голосование:
1. Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2224187919401412245226024/34/133 от 13.06.2024 г. с протоколом разногласий от 19.07.2024г. (далее – Договор) (приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик",
Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист" (АО "Серпуховский завод "Металлист"), – "Покупатель".
Предмет:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию – изделия, изготовленные по номенклатуре, в количестве и сроки указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Поставка будет осуществляться во исполнение Государственного оборонного заказа в рамках Государственного контракта №2224187919401412245226024 от 19.07.2022г.
Цена:266 245 118 (Двести шестьдесят шесть миллионов двести сорок пять тысяч сто восемнадцать) рублей 95 копеек, в том числе НДС 20% 44 374 186 (Сорок четыре миллиона триста семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 49 копеек.
Сумма Договора и цена единицы изделия, указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 г. №1465.
Условия оплаты и порядок поставки:Расчеты за продукцию по настоящему Договору, производятся в следующем порядке:
- Покупатель выплачивает аванс в размере до 80% в процентном выражении равный авансу, полученному Покупателем от Головного исполнителя (АО "КБП"), в течение 10 рабочих дней после открытия Поставщиком отдельного банковского счета в уполномоченном банке, получения от Поставщика счета на оплату и после получения аванса от Головного исполнителя (АО "КБП")".
В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции, указанный в Ведомости поставки (Приложение №1) может быть перенесен на срок задержки аванса.
Окончательный расчет по фиксированной стоимости, с учетом перечисленного аванса за поставленную продукцию, Покупатель производит на отдельный банковский счет Поставщика в течение 30 банковских со дня подписания Покупателем УПД и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату, оформленных надлежащим образом, и после получения окончательного расчета от Головного исполнителя (АО "КБП").
Отгрузка продукции производится самовывозом по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.
Срок действия:Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 декабря 2025г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения.

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Каширский Александр Николаевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Принятое решение:
1. Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2224187919401412245226024/34/133 от 13.06.2024 г. с протоколом разногласий от 19.07.2024г. (далее – Договор) (приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик",
Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист" (АО "Серпуховский завод "Металлист"), – "Покупатель".
Предмет:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию – изделия, изготовленные по номенклатуре, в количестве и сроки указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Поставка будет осуществляться во исполнение Государственного оборонного заказа в рамках Государственного контракта №2224187919401412245226024 от 19.07.2022г.
Цена:266 245 118 (Двести шестьдесят шесть миллионов двести сорок пять тысяч сто восемнадцать) рублей 95 копеек, в том числе НДС 20% 44 374 186 (Сорок четыре миллиона триста семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 49 копеек.
Сумма Договора и цена единицы изделия, указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 г. №1465.
Условия оплаты и порядок поставки:Расчеты за продукцию по настоящему Договору, производятся в следующем порядке:
- Покупатель выплачивает аванс в размере до 80% в процентном выражении равный авансу, полученному Покупателем от Головного исполнителя (АО "КБП"), в течение 10 рабочих дней после открытия Поставщиком отдельного банковского счета в уполномоченном банке, получения от Поставщика счета на оплату и после получения аванса от Головного исполнителя (АО "КБП")".
В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции, указанный в Ведомости поставки (Приложение №1) может быть перенесен на срок задержки аванса.
Окончательный расчет по фиксированной стоимости, с учетом перечисленного аванса за поставленную продукцию, Покупатель производит на отдельный банковский счет Поставщика в течение 30 банковских со дня подписания Покупателем УПД и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату, оформленных надлежащим образом, и после получения окончательного расчета от Головного исполнителя (АО "КБП").
Отгрузка продукции производится самовывозом по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.
Срок действия:Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 декабря 2025г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. Принятие решения об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Решение, поставленное на голосование:
2.1. Принять решение об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, путем заключения Дополнительного соглашения № 1 от 27.11.2024г. (далее – Дополнительное соглашение № 1) к Договору №2224187919401412245226024/34/133 от 13.06.2024 г. (далее – Договор) (приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик",
Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист" (АО "Серпуховский завод "Металлист"), – "Покупатель".
Условия сделки:п. 1.2 Договора изложить в следующей редакции:
"1.2 Сумма договора составляет: 279 327 913 (Двести семьдесят девять миллионов триста двадцать семь тысяч девятьсот тринадцать) рублей 45 копеек, в том числе НДС 20% 46 554 652 (Сорок шесть миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 24 копейки".
Табличную часть Приложения №1 Ведомость поставки к Договору изложить в следующей редакции:

Наименование2024 г.
Срок поставкиКоличество (шт.)
Изделие***сентябрь300
октябрь175
ноябрь175
декабрь400
итого:1050
2025 г.
Срок поставкиКоличество (шт.)
январь250
февраль250
март250
апрель250
май250
июнь250
июль33
итого:1533
Всего:2583

Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Каширский Александр Николаевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.
Принятое решение:
2.1. Принять решение об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, путем заключения Дополнительного соглашения № 1 от 13.12.2024г. (далее – Дополнительное соглашение № 1) к Договору №2224187919401412245226024/34/125 от 13.06.2024 г. (далее – Договор) (приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик",
Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист" (АО "Серпуховский завод "Металлист"), – "Покупатель".
Условия сделки:Раздел 3 пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"Цена единицы изделия на 2024г. согласовывается Протоколом согласования фиксированной цены, подписанным сторонами в качестве Приложения №1 к Дополнительному соглашению №1 к Договору и изменению не подлежит".
Решение, поставленное на голосование:
2.2. Принять решение об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, путем заключения Дополнительного соглашения № 2 от 06.12.2025г. (далее – Дополнительное соглашение № 2) к Договору №2224187919401412245226024/34/125 от 13.06.2024 г. (далее – Договор) (приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик",
Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист" (АО "Серпуховский завод "Металлист"), – "Покупатель".
Предмет:Предметом настоящего Дополнительного соглашения № 2 к Договору является введение фиксированной цены ни изделие на 2025 год.
Корректировка Договора:Ввести в Договор Протокол согласования фиксированной цены на изделие (Приложение №1 к Дополнительному соглашению №2) на 2025 год.
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Каширский Александр Николаевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.
Принятое решение:
2.1. Принять решение об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, путем заключения Дополнительного соглашения № 1 от 13.12.2024г. (далее – Дополнительное соглашение № 1) к Договору №2224187919401412245226024/34/125 от 13.06.2024 г. (далее – Договор) (приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик",
Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист" (АО "Серпуховский завод "Металлист"), – "Покупатель".
Условия сделки:Раздел 3 пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"Цена единицы изделия на 2024г. согласовывается Протоколом согласования фиксированной цены, подписанным сторонами в качестве Приложения №1 к Дополнительному соглашению №1 к Договору и изменению не подлежит".
Решение, поставленное на голосование:
2.2. Принять решение об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, путем заключения Дополнительного соглашения № 2 от 06.12.2025г. (далее – Дополнительное соглашение № 2) к Договору №2224187919401412245226024/34/125 от 13.06.2024 г. (далее – Договор) (приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик",
Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист" (АО "Серпуховский завод "Металлист"), – "Покупатель".
Предмет:Предметом настоящего Дополнительного соглашения № 2 к Договору является введение фиксированной цены ни изделие на 2025 год.
Корректировка Договора:Ввести в Договор Протокол согласования фиксированной цены на изделие (Приложение №1 к Дополнительному соглашению №2) на 2025 год.
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Каширский Александр Николаевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.
Принятое решение:
2.3. Принять решение об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, путем заключения Дополнительного соглашения № 3 от 06.12.2025г. (далее – Дополнительное соглашение № 3) к Договору №2224187919401412245226024/34/133 от 06.12.2025 г. (далее – Договор) (приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик",
Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист" (АО "Серпуховский завод "Металлист"), – "Покупатель".
Предмет:Предметом настоящего Дополнительного соглашения № 3 к Договору является введение фиксированной цены ни изделие на 2025 год.
Корректировка Договора:Ввести в Договор Протокол согласования фиксированной цены на изделие (Приложение №1 к Дополнительному соглашению №3) на 2025 год.

Повестка дня заседания Совета директоров АО "МЗ "САПФИР" исчерпана.
Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества.
Протокол СД от 06.10.2026 №35/2026


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович
3.2. Дата: 06.10.2026