Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.10.2026
Публичное акционерное общество "Ламбумиз"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ламбумиз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.10.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.10.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО "Ламбумиз", определение даты, места и времени проведения внеочередного заседания общего собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрания акционеров, а также определение способа принятия решений общим собранием акционеров ПАО "Ламбумиз".
2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "Ламбумиз".
3. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО "Ламбумиз".
4. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "Ламбумиз", о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
5. Утверждение формы и текста сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО "Ламбумиз".
6. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием ПАО "Ламбумиз", при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров.
7. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием ПАО "Ламбумиз", при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров.
8. Установление даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "Ламбумиз".

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 0,025 (Ноль целых двадцать пять тысячных) рубля каждая, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения – 1-01-09188-H от 05.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZX6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков


3.2. Дата 06.10.2026г.