Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.10.2026
Акционерное общество "Мосэлектронпроект"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мосэлектронпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 этаж 5 пом. X ком. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739648001
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712008203
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25026
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 3 (трех) членов Наблюдательного совета Общества. Кворум на заседании Наблюдательного совета имеется. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По первому вопросу повестки дня:
"за" - 3 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Два члена Наблюдательного совета не участвовали и опросные листы не представили. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
"за" - 3 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Два члена Наблюдательного совета не участвовали и опросные листы не представили. Решение принято.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1.
По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председательствующим на данном заседании Наблюдательного совета Общества – Булычева Александра Валерьевича.
2.2.2.

По второму вопросу повестки дня:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации "Ростех" (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 02 сентября 2026 № 8) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 17.09.2026
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решение о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол 02 сентября 2026 № 8), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.
3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке решения о присоединении к изменениям Положения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.10.2026 года
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 октября 2026 года Протокол № 9.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Б. Абрамова


3.2. Дата 05.10.2026г.