Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.10.2026
Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
Сообщение о существенном факте "О проведении заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк" и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 15035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 2 октября 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк" – 2 октября 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк" – 9 октября 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк":
1. О консолидированном отчете об уровне рисков АО "МСП Банк" по состоянию на 01.07.2026.
2. Об утверждении Положения о Комитете по рискам при Наблюдательном совете Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Комитете по стратегическому развитию при Наблюдательном совете Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" в новой редакции.
6. О самооценке качества корпоративного управления и об оценке независимости членов Наблюдательного совета АО "МСП Банк".
7. Об ответственном должностном лице АО "МСП Банк" за обеспечение осуществления межведомственного мониторинга КПЭ.

3. Подпись
3.1. Врио Председателя Правления А.Н. Потапов
3.2. Дата “05” октября 2026 г. М.П.