Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  05.10.2026
Открытое акционерное общество "СЕРВИС-ЛЮКС"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "СЕРВИС-ЛЮКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141304, Московская обл., г. Сергиев Посад, шоссе Московское, д. 21 ком. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035008351861
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042012127
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16450-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34843
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Способ принятия решения общим собранием акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.2. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.3. Дата , место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 02 октября 2026 года, 141304, Россия, Московская область, город Сергиев Посад, Московское шоссе ,дом 21, комната 15, 12.00, 141304, Россия, Московская область, город Сергиев Посад , Московское шоссе , дом 21,комната 15.

2.4. Сведения о кворуме для принятия решений общим собранием участников (акционеров) эмитента: Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 12 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

2.5. Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
1. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
2. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 36 016 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО "ЛА консалтинг".

По вопросу повестки дня №2:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 36 016 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
2. Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год ООО "ЛА консалтинг".

2.7. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 2 от 05 октября 2026 года

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решения общего собрания акционеров эмитента:
- вид ценных бумаг: акции;
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-16450-А, 25.12.1992.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Апалишин


3.2. Дата 05.10.2026г.