Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.10.2026
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 2 октября 2026 года

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с подпунктом 10.6.7 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.
По вопросу № 2. Об утверждении отчета об устойчивом развитии Общества за 2025 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 9
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
По вопросу № 3. Об утверждении Положения о комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров ПАО "Группа Черкизово" в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 9
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
По вопросу № 4. О Правлении Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 9
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 2. Об утверждении отчета об устойчивом развитии Общества за 2025 год.
Утвердить отчет об устойчивом развитии Общества за 2025 год (Приложение № 1 к Протоколу).

По вопросу № 3. Об утверждении Положения о комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров ПАО "Группа Черкизово" в новой редакции.
Утвердить Положение о комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров (редакция № 3) (Приложение № 2 к Протоколу).

По вопросу № 4. О Правлении Общества.
1) Утвердить количественный состав Правления Общества – 17 (Семнадцать) членов.
2) Избрать в состав Правления Общества [Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 и постановлением Правительства РФ № 1587 от 28.09.2023 (далее – Постановления Правительства)].

2.3. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица: [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлениями Правительства].
- доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%.
- доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 1 октября 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 2 октября 2026 года, Протокол № 01/1026д.

3. Подпись
3.1. Руководитель отдела раскрытия информации
и работе с регистратором (на основании доверенности
от 24.04.2024 № 77/2066-н/77-2024-1-731) ______________ Р.К. Исламов
(подпись)
3.2. Дата: "05" октября 2026 г.