Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.10.2026
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2026

2. Содержание сообщения
"Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента"

2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО "Россельхозбанк": кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об отчетности Службы внутреннего аудита АО "Россельхозбанк" по итогам I полугодия 2026 года": решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О Положении об организации внутреннего аудита в банковской группе АО "Россельхозбанк" № 606-П в новой редакции": решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня "Об отчетности Службы внутреннего аудита АО "Россельхозбанк" по итогам I полугодия 2026 года":
Утвердить Отчет о выполнении плана проверок, проведенных Службой внутреннего аудита АО "Россельхозбанк" в I полугодии 2026 года, согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня "О Положении об организации внутреннего аудита в банковской группе АО "Россельхозбанк" № 606-П в новой редакции":
Утвердить Положение об организации внутреннего аудита в банковской группе АО "Россельхозбанк" № 606-П в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 30.09.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 02.10.2026, № 16.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
АО "Россельхозбанк" А.В. Ширвинская
(на основании доверенности от 10.11.2025 № 359)

3.2. Дата: 05.10.2026