Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  05.10.2026
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.10.2026.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.10.2026.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении дополнительного соглашения №2 от 30.09.2026 к договору № 629-24/1-009 об открытии кредитной линии от 25.03.2024, заключенному между ПАО "Томскпромстройбанк" и ООО "Вороновское".
2. Об одобрении дополнительного соглашения №1 от 30.09.2026 к договору № 629-24/1-009/З-02 об ипотеке (залоге недвижимости) от 28.02.2025, заключенному между ПАО "Томскпромстройбанк" и АО "Томские мельницы".
3. Об одобрении дополнительного соглашения №1 от 30.09.2026 к договору поручительства № 629-24/1-009/П-01 от 25.03.2024, заключенному между ПАО "Томскпромстройбанк" и АО "Томские мельницы".
4. Об утверждении изменений №2 в Политику выбора, оценки и взаимодействия с аудиторской организацией ПАО "Томскпромстройбанк".
5. Об утверждении изменений №2 в Положение о Комитете Совета директоров ПАО "Томскпромстройбанк" по аудиту.
6. Об утверждении Порядка контроля за соответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации руководящих должностных лиц (временно исполняющих обязанности руководящих должностных лиц), лиц, которым предоставляется право распоряжения денежными средствами, членов Совета директоров, руководителей службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (временно исполняющих обязанности руководителей служб и специального должностного лица).
7. Об утверждении изменений №1 в Положение о службе внутреннего аудита.
8. Об утверждении изменений №1 в План работы службы внутреннего аудита на 2026 год.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ


3.2. Дата 05.10.2026г.