Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  05.10.2026
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.10.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения 02 октября 2026 года, место проведения: 454087 Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Блюхера, д.69 оф.500, время проведения: 13 ч. 00 мин. по местному времени

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 198 860 497 142
Наличие кворума: Есть (89,2636%)

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 005 009 641 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 2 005 009 641 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 1 789 744 474 278
Наличие кворума: Есть (89,2636%)

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 198 860 497 142
Наличие кворума: Есть (89,2636%)

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 198 860 497 142
Наличие кворума: Есть (89,2636%)

Согласно требованиям Устава Общества, ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.


2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 198 860 497 142
Наличие кворума для принятия решения: Есть (89,2636%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 198 860 497 142 100,0000
"За" 198 859 548 142 99,9995
"Против" 74 000 0,0001
"Воздержался" 875 000 0,0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 005 009 641 468
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:2 005 009 641 468
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 1 789 744 474 278
Наличие кворума для принятия решения: Есть (89,2636%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
"ЗА" 1 789 689 321 074 99,9969%
№ п/п Кандидат Число голосов:
1. Кандидат 1* 192 693 695 657
2. Кандидат 2* 192 638 851 466
3. Кандидат 3* 192 639 067 591
4. Кандидат 4* 192 639 045 566
5. Кандидат 5* 192 638 895 555
6. Кандидат 6* 192 716 753 525
7. Кандидат 7* 192 638 850 556
8. Кандидат 8* 220 568 840 570
9. Кандидат 9* 220 569 380 588
"Против всех" 810 000 0,0001%
"Воздержался по всем" 14 126 000 0,0008%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 40 217 204 0,0022%

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 198 860 497 142
Наличие кворума для принятия решения: Есть (89,2636%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 198 860 497 142 100,0000
"За" 198 859 440 142 99,9995
"Против" 229 000 0,0001
"Воздержался" 828 000 0,0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 222 778 849 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 198 860 497 142
Наличие кворума для принятия решения: Есть (89,2636%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат "За",голосов "За", % "Против" "Воздержался" Всего
Кандидат 1* 198 857 908 456 99,9987 878 686 1 710 000 198 860 497 142
Кандидат 2* 198 857 115 456 99,9983 1 663 686 1 718 000 198 860 497 142
Кандидат 3* 198 857 625 516 99,9986 1 188 626 1 683 000 198 860 497 142

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 , 0, 0

Формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос 1.
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО.

Вопрос 2.
Избрать Совет директоров в составе: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9*
Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО.

Вопрос 3.
Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества.
Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО.

Вопрос 4.
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: ФИО1,ФИО2,ФИО3*
Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО.

* Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023г. "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиям и Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.10.2026 № 3
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.2008 г.


3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
А.В. Тимочкин


3.2. Дата 05.10.2026г.