Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.10.2026
Публичное акционерное общество "НОРД-ОВОЩ"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НОРД-ОВОЩ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195067, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802493828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804080182
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03918-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7804080182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.10.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.10.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об избрании Председателя Совета директоров
2.Об избрании Временного секретаря настоящего заседания Совета директоров.
3.Об определении полномочий Временного секретаря заседания.
4.Об определении цены выкупа голосующих акций.
5.О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
6.О повестке дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.
7.О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03918-J
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.02.1999 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JT5N9.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Репетун Кирилл Олегович
3.2. Дата подписи: 02.10.2026 г. М.П.