Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.10.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25 стр. 1 пом. 309
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1136952000888
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6952036026
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36523-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423; http://www.tkk-lrt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято
По второму вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с п (k) ст. 12.2. Устава Общества одобрить заключение сделки в соответствии с Уставом Общества – одобрить условия частичного досрочного погашения выпуска облигаций класса "А2" согласно приложению №1 к Бюллетеню и Протоколу заседания Совета директоров.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с п (k) ст. 12.2. Устава Общества одобрить заключение сделки в соответствии с Уставом Общества – одобрить условия частичного досрочного погашения выпуска облигаций класса "А2" согласно приложению №1 к Бюллетеню и Протоколу заседания Совета директоров.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.10.2026 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2026 г. б/н

2.5. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя класса "А2", государственный регистрационный номер 4-03-36523-R от 28.08.2017 г. ISIN RU000A0ZYBA9; неконвертируемые процентные документарные облигаций на предъявителя класса "Б" с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36523-R от 15.09.2016 г., ISIN RU000A0JWU23

3. Подпись
3.1. Директор
А.А. Рудаков


3.2. Дата 02.10.2026г.