Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.10.2026
Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8 литера А пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022400003944
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2465037737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3245
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2026

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, совмещенное с заочным голосованием;
3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления бюллетеней: 28.09.2026, Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8а, строение 1, пом. 1Н
4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросам 1-7 повестки дня: 3 540 053 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО ФИНСТАР БАНК, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П по вопросам 1-6 повестки дня: 3 540 053 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО ФИНСТАР БАНК, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П по вопросу 7 повестки дня: 3 203 665 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам 1-6 повестки дня: 2 837 411 голос. Кворум: 80,1517%. Кворум имеется.
Число голосов, которыми по вопросу 7 обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 2 501 023. Кворум имеется.
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента;
1) Об изменении адреса в пределах места нахождения Банка
2) Об изменении полного и сокращенного фирменного наименования Банка.
3) Об утверждении новой редакции устава Публичного акционерного общества "ФИНКОРП БАНК" (ПАО "ФИНКОРП БАНК").
4) Об утверждении Положения о Совете директоров Банка ПАО "ФИНКОРП БАНК".
5) Об утверждении Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ПАО "ФИНКОРП БАНК".
6) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО "ФИНКОРП БАНК".
7) Об одобрении сделки (несколько взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью, которая одновременно является крупной сделкой.

6. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
6.1. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от участвовавших по вопросу 1 повестки дня:
ЗА – 2 837 411 голос, 100%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Не голосовали: 0
6.2. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от участвовавших по вопросу 2 повестки дня:
ЗА – 2 837 411 голос, 100%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Не голосовали: 0
6.3. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от участвовавших по вопросу 3 повестки дня:
ЗА – 2 837 411 голос, 100%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Не голосовали: 0
6.4. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от участвовавших по вопросу 4 повестки дня:
ЗА – 2 837 411 голос, 100%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Не голосовали: 0
6.5. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от участвовавших по вопросу 5 повестки дня:
ЗА – 2 837 411 голос, 100%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Не голосовали: 0
6.6. Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от участвовавших по вопросу 6 повестки дня:
ЗА – 2 837 411 голос, 100%; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Не голосовали: 0
6.7. Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений по вопросу 7 повестки дня:
ЗА – 2 501 023 голоса (100%), ПРОТИВ - 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%).
Не голосовали: 0

7. Решения по вопросам повестки дня:
7.1. Решение по вопросу 1 повестки дня:
1.1. Изменить адрес Банка, изложив пункт 1.15 Устава в следующей редакции: 1.15 Адрес Банка: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8а, строение 1, пом.1Н".
1.2. Установить, что изменение адреса Банка не влечет за собой изменение корреспондентского счета Банка и наименования территориального учреждения Банка России, в котором открыт корреспондентский счет Банка.

7.2. Решение по вопросу 2 повестки дня:
2.1. Изменить полное фирменное наименование Банка: Публичное акционерное общество "ФИНКОРП БАНК".
2.2. Изменить сокращенное фирменное наименование Банка: ПАО "ФИНКОРП БАНК".
2.3. Установить, что наименования Банка на иностранных языках (в том числе на английском языке) определяются в новой редакции Устава Банка.

7.3. Решение по вопросу 3 повестки дня:
3.1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества "ФИНКОРП БАНК" (ПАО "ФИНКОРП БАНК") в новой редакции, содержащий все изменения, связанные с изменением адреса Банка, изменением фирменного наименования Банка, а также в связи с приведением положений устава в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Установить, что изменения в Устав Банка, предусмотренные настоящим решением, вступают в силу для третьих лиц с момента получения Банком новой лицензии на осуществление банковских операций, содержащей новое фирменное наименование, в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И.
3.3. До получения новой лицензии Банк осуществляет свою деятельность под прежним фирменным наименованием.
3.4. Поручить Президенту-Председателю Правления Митюгову А.В. подписать и направить в Банк России ходатайство о государственной регистрации новой редакции устава Публичного акционерного общества "ФИНКОРП БАНК" (ПАО "ФИНКОРП БАНК") и соответствующее ходатайство о замене лицензии на совершение банковских операций в Банк России. Уполномочить Президента-Председателя Правления Митюгова А.В. подписать устав Публичного акционерного общества "ФИНКОРП БАНК" (ПАО "ФИНКОРП БАНК") в новой редакции.

7.4. Решение по вопросу 4 повестки дня:
4.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "ФИНКОРП БАНК".
4.2. Установить, что новая редакция Положения о Совете директоров ПАО "ФИНКОРП БАНК" вступает в силу с момента вступления в силу новой редакции Устава Публичного акционерного общества "ФИНКОРП БАНК" (ПАО "ФИНКОРП БАНК").

7.5. Решение по 5 вопросу повестки дня:
5.1. Утвердить Положение о Правлении и Президенте-Председателе Правления ПАО "ФИНКОРП БАНК".
5.2. Установить, что новая редакция Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления вступает в силу с момента вступления в силу новой редакции Устава Публичного акционерного общества "ФИНКОРП БАНК" (ПАО "ФИНКОРП БАНК").

7.6. Решение по 6 вопросу повестки дня:
6.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО "ФИНКОРП БАНК".
6.2. Установить, что новая редакция Положение об Общем собрании акционеров ПАО "ФИНКОРП БАНК" вступает в силу с момента вступления в силу новой редакции Устава Публичного акционерного общества "ФИНКОРП БАНК" (ПАО "ФИНКОРП БАНК").

7.7. Решение по вопросу 7 повестки дня:
7. Принять решение о согласии на совершение взаимосвязанных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Публичным акционерным обществом "ФИНСТАР БАНК" ИНН 2465037737 (далее – "Банк") и Обществом с ограниченной ответственностью "Финстар-Факторинг" ИНН 9702058907 (далее – "Заемщик"), являющимся дочерним обществом Банка, на следующих условиях:
7.1. Предмет Сделок: неоднократное заключение с Заемщиком отдельных кредитных договоров в форме возобновляемых кредитных линий на совокупную сумму не более 3 245 000 000 (Три миллиарда двести сорок пять миллионов) рублей, что составляет 31,15% балансовой стоимости активов Банка по состоянию на 01.07.2026.
7.2. Отдельные кредитные договоры могут содержать суб-лимиты, определяемые по соглашению сторон в пределах общего лимита.
7.3. Порядок определения суммы каждого договора: Сумма каждого отдельного кредитного договора определяется на основании письменной заявки Заемщика, содержащей обоснование потребности в финансировании, и утверждается Банком в соответствии с его внутренними кредитными процедурами, с учетом лимитов, установленных Советом директоров Банка в рамках Стратегии управления рисками и капиталом на соответствующий период. Совокупная сумма всех договоров не может превышать 3 245 000 000 (Три миллиарда двести сорок пять миллионов) рублей.
7.4. Лимит на одного дебитора / клиента или группу связанных дебиторов / клиентов Заемщика: не более 300 000 000 руб., при условии, что финансовое положение дебитора / клиента на этапе выдачи транша по результатам формализованной оценки (на основе анализа структуры баланса и основных финансовых коэффициентов) оценивается Банком не хуже, чем "среднее".
7.5. Срок каждого кредитного договора: не более 18 (Восемнадцати) месяцев с даты заключения договора. Конкретный срок погашения кредитной линии устанавливается в каждом договоре по соглашению сторон в пределах указанного максимального срока.
7.6. Срок каждого транша: не более 18 (Восемнадцати) месяцев и не более срока действия соответствующего договора.
7.7. Цель кредитования: финансирование сделок в рамках факторинговой деятельности Заемщика.
7.8. Процентная ставка: не ниже ключевой ставки Банка России + 2% годовых, уплата процентов – ежемесячно.
7.9. Обеспечение: отсутствует.
7.10. Комиссии: отсутствуют (за обслуживание кредитной линии, поддержание лимита, неиспользованный лимит – без комиссий).
7.11. Штрафные санкции:
• при нарушении требования об оборотах на счете (100% чистых кредитовых оборотов) более чем на 10% – ставка повышается до Ключевая ставка Банка России + 7%;
• при непредоставлении документов по требованию Банка – пени 36% годовых от суммы выданного кредита за каждый день просрочки.
Указанные штрафы являются стандартными для беззалоговых кредитов дочерним обществам и не превышают среднерыночных значений.
7.12. Срок действия настоящего согласия: 12 (Двенадцать) месяцев с даты принятия настоящего решения.
7.13. Заинтересованные лица: в совершении Сделок имеется заинтересованность члена Совета директоров Банка Митюгова А.В., являющегося лицом, контролирующим деятельность Заемщика (исполняет функции единоличного исполнительного органа единственного участника Заемщика), что соответствует ст. 81 Закона № 208-ФЗ, иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в соответствии со ст. 81 Закона № 208-ФЗ, отсутствуют.

дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.10.2026, протокол №72.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные именные, регистрационный номер 10103245В, дата регистрации выпуска: 05.04.1995



3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления
А.В. Митюгов


3.2. Дата 02.10.2026г.