Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.10.2026
Публичное акционерное общество "Биосинтез"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Биосинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 440013, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ПЕНЗА, УЛ ДРУЖБЫ, СТР. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801102502
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5834001025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00518-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5834001025
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества правомочен рассматривать и принимать решение (имеет кворум) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Расторгнуть договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг № УС/БСЗ-1 от 15.01.2011г., заключенный между Обществом и Акционерным обществом "Реестр" (ОГРН 1027700047275).

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить АО "НРК-Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757) в качестве реестродержателя Общества.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить условия Договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества с АО "НРК-Р.О.С.Т." (приложение к настоящему Протоколу).

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Поручить генеральному директору Общества Болдову Дмитрию Васильевичу заключить с АО "НРК-Р.О.С.Т." Договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества на предложенных в проекте Договора условиях.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 октября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: № протокола: б/н от 02 октября 2026 года.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Общее количество акций: 286 283 шт., в том числе:
- обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая: 214 712 шт. (государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-00518-Е от 23.03.1993 г.);
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая: 71 571 шт. (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-01-00518-Е от 23.03.1993 г.).

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Ведущий юрисконсульт по имущественным вопросам юридического отдела, Р.Р. Хайров
3.2. Дата: 02.10.2026